Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Податкова арештувала рахунки газети "Вести" та її директора - ЗМІ

Четвер, 22 травня 2014, 10:08

Підрозділ податкової міліції Міндоходів спільно з Держфінмоніторингом заблокував рахунки ТОВ "Вісті Мас-Медіа" та його директора Ігоря Гужви.

Про це "Телекритиці" повідомило джерело з правоохоронних органів.

Як зазначається, зазначені заходи здійснено в рамках кримінального провадження про вчинення правопорушень групою з юридичних та фізичних осіб за статтями Кримінального кодексу України ч.3 ст.212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", ч.2 ст.205 "Фіктивне підприємництво" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунок ТОВ "Вісті Мас-Медіа" від фіктивного підприємства надійшли кошти у сумі 93,6 мільйона гривень, які в подальшому були легалізовані.

Окрім цього, виявлено, що в схемі легалізації грошових коштів використовувалися також особисті рахунки директора ТОВ "Вісті Мас-Медіа" Гужви.

За словами джерела, на рахунок Гужви зараховано грошові кошти від низки компаній в якості оплати за сумнівні цінні папери, на загальну суму 277,8 мільйона гривень.

Частина отриманих коштів у сумі 54,1 мільйона гривнь була знята готівкою. У Гужви нібито відсутні задекларовані доходи для проведення таких операцій.

Кошти надходили нібито від структур, прямо пов'язаних із Сергієм Курченком, пише видання.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
12:58
Естонія оголосила російського дипломата персоною нон грата
12:41
Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес – опитування
12:34
ГУР допомагає російським добровольцям боротися з режимом Путіна – Юсов
12:34
У Росії призначили нового в.о. головкома ВМФ РФ
12:16
Молдова висилає дипломата РФ через організацію "виборів" у невизнаному Придністров'ї
12:14
Національне військове кладовище не завдасть шкоди екології – заступник директора
12:13
РФ втратила близько 600 тисяч барелів через удари України по НПЗ – Gunvor
12:13
Путін після "перевиборів" у травні поїде до Китаю на зустріч з Сі Цзіньпіном – ЗМІ
11:46
Фонд гарантування остаточно виграв справу про стягнення 1,5 млрд з колишніх топів "Платинум Банку", серед яких Рожкова
11:43
Росіяни вирішили вивезти з Бєлгородської області тисячі дітей
Усі новини...