Податківці ліквідували конвертцентр з оборотом 1 мільярд гривень
Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 1 млрд гривень.
Про це в соціальній мережі Facebook написав перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Белан.
"Співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр з обігом близько 1 млрд гривень", - написав він.
З його слів, встановлено, що протягом двох останніх років учасники конвертаційного центру в декількох банківських установах Києва та Дніпропетровська знімали кошти з рахунків підконтрольних підприємств під виглядом закупівлі сільгосппродукції.
Бєлан зазначив, що досудовим слідством встановлено, що загальна сума легалізованих коштів становить близько 1 млрд гривень.
При цьому в повідомленні першого заступника голови ДФС не вказано, в якому регіоні був цей конвертаційний центр.
