Шуфрич выводит активы в Швейцарию - СМИ

Воскресенье, 30 марта 2014, 16:36

Украинские политики открывают фирмы- "прокладки" в Швейцарии.

Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин.

"Мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. То же самое касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате", - отметил он.

Как передает Радио Свобода, 20 января сын Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Шуфрича-старшего) зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен.

Фирма зарегистрирована с целью "держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода".

Уставный фонд компании - 100 тысяч швейцарских франков. Третий ее совладелец по документам - юрист Патрик Стах.

Он заверил, что знает о репутации Шуфричей в Украине и швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, не нашел следов отмывания средств.

"На сегодняшний день, компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.

Пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой "почтовый ящик" - отсутствует штат и реальный офис.

В то же время в пресс-службе ФК "Говерла" рассказали Украинской правде, что Real Holding Group AG была создана с целью "привлечения инвестиций для развития футбольного клуба "Говерла" и, возможно, инвестиций в другие отрасли Украины".

Как известно, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинских-российских деятелей, в отношении которых применяются санкции - в том числе замораживание активов.

Виктор Медведчук (близкий соратник Нестора Шуфрича еще со времен СДПУ (о) уже в списках.

Вместе с тем, Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, - оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальное внимание к деньгам "политически значимых лиц".