Лазаренко отримував гроші від "Ітери". Як акціонер чи як хабарі?
Субота, 3 квітня 2004, 14:26
Сторона обвинувачення у судовому процесі "США проти Лазаренка" вважає, що компанія "Ітера" дала українському екс-прем'єру хабар у $ 25 мільйонів за право доступу на український ринок газу.
Про це повідомляє радіо "Свобода".
1 квітня перед журі в Сан-Франциско виступив віце-президент "Ітери" Тед Кавал'єрос, який також є членом ради директорів компанії-засновника "Itera Group".
Він розповів про те, що влітку 1996-го року переказав 25 мільйонів доларів сімома платежами на рахунок у швейцарському банку компанії "Bainfield Company Ltd.", не знаючи, що це за компанія і за що саме вона отримує гроші.
А вже швейцарський банкір, колишній заступник голови банку "SCS Alliance" Гійон Круґ, який також давав свідчення, розповів, що 51% акцій компанії "Bainfield" належало Павлу Лазаренку, а решта 49% – Петру Кириченку.
Водночас адвокати Лазаренка намагаються довести, що Лазаренко був акціонером "Ітери", а гроші, які він дістав – це його частка прибутків фірми.
Проте Кавал'єрос сказав, що Лазаренко акцій "Ітери" не мав, хоча згодом визнав, що не знає власників "Ітера-Україна", яка є окремою компанією.
Протягом 1996-го року Кавал'єрос отримував платіжні доручення від компанії "Omrania Trading Ltd", яка пов‘язана з "Ітерою" і якою керує голова "Ітери" Ігор Макаров.
Під цими документами були серед іншого підписи Макарова. Кавал‘єрос розповів, що лише у 1996-му році він переказав таким чином понад 200 мільйонів доларів, не знаючи, кому і чому йдуть ці гроші.
Швейцарський банкір Круґ тим часом оприлюднив пікантну деталь. У липні 1997-го року, невдовзі після того, як Лазаренко полишив крісло прем‘єр-міністра, він попросив переказати його гроші з Швейцарії на Багами.
Лазаренко сказав Круґу, що політичне становище в Україні хаотичне і що йому потрібен додатковий захист для його 96 мільйонів доларів. Як пригадує швейцарський банкір, спершу Лазаренко попросив його видати ці гроші готівкою.
"Я ніколи не бачив стільки готівки, але для цього, мабуть, було б потрібно кілька вантажівок", – сказав банкір.
Натомість, щоб не привертати увагу до операції і не порушувати банківських норм, "SCS Alliance" видав Лазаренку два чеки по 48 мільйонів доларів, які він поклав на рахунок відділення банку в Нассау, що на Багамах, того ж дня.
Читайте також інші матеріали про судовий процес "США проти Лазаренка":
Партія Лазаренка викрила вибірковість генпрокуратури: бізнес Кириченка процвітає в Україні
В Америці не вірять, що багатство було потрібне Лазаренку, щоб вижити
Колишній помічник Лазаренка розкаже, як екс-прем'єр відмивав гроші
Свідчення помічника Лазаренка Кириченка перенесли. Довжик розповів, як в Україні ділили ринок газу
На суді над Лазаренком згадали Тимошенко. Але нічого кримінального не почули
Пустовойтенко був у курсі справ Лазаренка, заявив свідок на суді в США
Свідок з України розповів, як Лазаренко купив 6 котеджів
Швейцарський банкір розповів на суді в Каліфорнії, що Григоришин був людиною Лазаренка
СУД НАД ЛАЗАРЕНКОМ ПОЧАВСЯ. ВІН ЗАЯВИВ, ЩО ЗАРОБИВ ГРОШІ ЛЕГАЛЬНО І ЙОГО ВИПРАВДАЮТЬ
Павло Лазаренко: "Я звертаюся до рідних Гетьмана й Щербаня – я не мав відношення до цих убивств!"
У Каліфорнії почався суд над Лазаренком: він збирався витратити гроші на повалення Кучми
У СУДІ НАД ЛАЗАРЕНКОМ БУДУТЬ ЗАПИСИ МЕЛЬНИЧЕНКА. ПОТІМ ВІДКРИЮТЬ СПРАВУ ПРОТИ КУЧМИ?
Про це повідомляє радіо "Свобода".
1 квітня перед журі в Сан-Франциско виступив віце-президент "Ітери" Тед Кавал'єрос, який також є членом ради директорів компанії-засновника "Itera Group".
Він розповів про те, що влітку 1996-го року переказав 25 мільйонів доларів сімома платежами на рахунок у швейцарському банку компанії "Bainfield Company Ltd.", не знаючи, що це за компанія і за що саме вона отримує гроші.
А вже швейцарський банкір, колишній заступник голови банку "SCS Alliance" Гійон Круґ, який також давав свідчення, розповів, що 51% акцій компанії "Bainfield" належало Павлу Лазаренку, а решта 49% – Петру Кириченку.
Водночас адвокати Лазаренка намагаються довести, що Лазаренко був акціонером "Ітери", а гроші, які він дістав – це його частка прибутків фірми.
Проте Кавал'єрос сказав, що Лазаренко акцій "Ітери" не мав, хоча згодом визнав, що не знає власників "Ітера-Україна", яка є окремою компанією.
Протягом 1996-го року Кавал'єрос отримував платіжні доручення від компанії "Omrania Trading Ltd", яка пов‘язана з "Ітерою" і якою керує голова "Ітери" Ігор Макаров.
Під цими документами були серед іншого підписи Макарова. Кавал‘єрос розповів, що лише у 1996-му році він переказав таким чином понад 200 мільйонів доларів, не знаючи, кому і чому йдуть ці гроші.
Швейцарський банкір Круґ тим часом оприлюднив пікантну деталь. У липні 1997-го року, невдовзі після того, як Лазаренко полишив крісло прем‘єр-міністра, він попросив переказати його гроші з Швейцарії на Багами.
Лазаренко сказав Круґу, що політичне становище в Україні хаотичне і що йому потрібен додатковий захист для його 96 мільйонів доларів. Як пригадує швейцарський банкір, спершу Лазаренко попросив його видати ці гроші готівкою.
"Я ніколи не бачив стільки готівки, але для цього, мабуть, було б потрібно кілька вантажівок", – сказав банкір.
Натомість, щоб не привертати увагу до операції і не порушувати банківських норм, "SCS Alliance" видав Лазаренку два чеки по 48 мільйонів доларів, які він поклав на рахунок відділення банку в Нассау, що на Багамах, того ж дня.
Читайте також інші матеріали про судовий процес "США проти Лазаренка":
Партія Лазаренка викрила вибірковість генпрокуратури: бізнес Кириченка процвітає в Україні
В Америці не вірять, що багатство було потрібне Лазаренку, щоб вижити
Колишній помічник Лазаренка розкаже, як екс-прем'єр відмивав гроші
Свідчення помічника Лазаренка Кириченка перенесли. Довжик розповів, як в Україні ділили ринок газу
На суді над Лазаренком згадали Тимошенко. Але нічого кримінального не почули
Пустовойтенко був у курсі справ Лазаренка, заявив свідок на суді в США
Свідок з України розповів, як Лазаренко купив 6 котеджів
Швейцарський банкір розповів на суді в Каліфорнії, що Григоришин був людиною Лазаренка
СУД НАД ЛАЗАРЕНКОМ ПОЧАВСЯ. ВІН ЗАЯВИВ, ЩО ЗАРОБИВ ГРОШІ ЛЕГАЛЬНО І ЙОГО ВИПРАВДАЮТЬ
Павло Лазаренко: "Я звертаюся до рідних Гетьмана й Щербаня – я не мав відношення до цих убивств!"
У Каліфорнії почався суд над Лазаренком: він збирався витратити гроші на повалення Кучми
У СУДІ НАД ЛАЗАРЕНКОМ БУДУТЬ ЗАПИСИ МЕЛЬНИЧЕНКА. ПОТІМ ВІДКРИЮТЬ СПРАВУ ПРОТИ КУЧМИ?
