Компанію "Привата" не змогли покарати за відмивання грошей через бомжів
Засновників компанії "Весна", яку пов'язують із групою "Приват", намагалися притягти до відповідальності за відмивання коштів.
Але ці спроби не увінчалися успіхом, розповів колишній виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський в інтерв'ю газеті "Дело".
Він зазначив, що компанії "Весна" займала перше місце в "своєрідному реєстрі мінімізаторів", який Мінфін отримав на підставі податкових декларацій компаній після введення доповнення №5 до декларацій (у ньому платник податків указує розшифровку податкових зобов'язань і кредиту в розрізі контрагентів, що дозволяє бачити всі рухи коштів у компанії перед сплатою податку).
"Податкова пробувала порушувати кримінальні справи проти цієї компанії, притягти до відповідальності її засновників. Але юридичними власниками "Весни" були бомжі, яких потім знаходили мертвими в канавах - застреленими чи зарізаними", - сказав Уманський.
"Один раз ця компанія виписала доручення для здійснення платежу фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності на 2 млрд. грн. "кешем". Це дві вантажні машини грошей", - розповів колишній керівник Мінфіну.
"Платіж був проведений через афілійований із "Весною" банк. Ясна річ, співробітники банку не могли цю операцію не помітити. Але вони нічого не бачили і не чули, а камери відділення банку нічого не бачили", - додав він.
"Керівництво податкової регулярно доповідало на засіданнях уряду (Юлії Тимошенко) про події навколо "Весни", кількість відкритих кримінальних справ. Але на цьому вся боротьба з "Весною" закінчилася", - повідомив Уманський.
На запитання, чому закінчилася, він зазначив: "Риторичне запитання".