Держфінмоніторинг виявив майже $1,5 млрд фіктивних інвестицій Януковича
Впродовж 2010-2013 років 44 компанії-нерезиденти, пов'язані з оточенням екс-президента Віктора Януковича, одержали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україну в еквіваленті $1,37 млрд.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Державну службу фінмоніторингу, яка розслідувала ці операції.
В подальшому, з метою легалізації, частина цих коштів у еквіваленті $1,150 млрд була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики в доларах США, решта – в еквіваленті $220 млн – розміщені на депозитах в українських банках.
В даний час, за інформацією Держфінмоніторингу, ці активи арештовані Печерським райсудом Києва. Крім того, підрозділи фінансової розвідки Латвії заблокували $49,510 млн на рахунках 23 компаній-нерезидентів, пов'язаних із Януковичем за кордоном.
Всього з 1 січня по 1 червня 2015 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 матеріалів про фінансові операції за участю Януковича та наближених до нього осіб, зокрема щодо операцій з ознаками відмивання грошей на 12,6 млрд грн і за операціями, що можуть бути пов'язані з іншими злочинами, на 2,9 млрд грн.
В рамках цього розслідування служба впродовж березня 2014 року – травня 2015 року виявила 632 рахунки фізичних і юридичних осіб та заблокувала кошти в еквіваленті $1,52 млрд. Зокрема заблоковано кошти на 1,731 млрд грн, $229,9 млн, 18,1 млн євро і 21,7 млн російських рублів, а також дорогоцінні метали на 3 млн грн та цінні папери на 2,6 млрд грн і $1 млрд.
Також повідомляється, що Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, за результатами чого заморожені активи екс-чиновників України на $107 млн, 15,9 млн євро і 121,9 млн швейцарських франків у Австрії, Великій Британії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.
Українська правда
