УБОП накрыл делков, которые успели конвертировать 150 млн. грн.
Сотрудники УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области 6 декабря во время реализации оперативных материалов ликвидировали конвертационный центр, через который с начала текущего года в теневое обращение переведены 150 млн. грн.
Деятельность центра организовали и обеспечивали 9 лиц, граждан Украины, раньше не осужденных. Большинство из них являются директорами частных коммерческих структур, двое занимали должности руководителей Днепропетровского филиала одного из больших банков, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу УБОП.
Указанные лица на протяжении 2005-2006 лет проводили бестоварные операции, с целью минимизации налоговых обязательств и переведения безналичных средств в денежную наличность. Злоумышленники зарегистрировали 7 предприятий, на которые за подделанными документами получили лицензии на осуществление операций с металлоломом и выполнение строительных работ.
На счетах подконтрольных фигурантам предприятиях аккумулировались денежное средство субъектов предпринимательской деятельности. В дальнейшем средства пересчитывались на счета 8 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных в Киеве.
Текущие счета данных предприятий были открыто в Днепропетровском филиале одного из банков, служебные лица которого входили в состав преступной группы и непосредственно контролировали счета фиктивных предприятий.
Наличные средства получались в указанном банке с использованием текущих счетов, открытых на 40 подставных лиц - жителей Днепропетровской, Волынской, Запорожской областей.
По данным фактам прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признаками состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники УБОП 6 декабря задержали одного из активных членов группы с денежной наличностью в сумме 220 тыс. грн., которую он получил в банке. Вместе с тем проведено 15 санкционированных обысков: в помещении банка; по месту расположения теневых офисов, в жилье и в автомобилях фигурантов. По постановлениям суда наложены аресты на счета подконтрольных фигурантам предприятий, которые были открыты в 6 банковских учреждениях.
