Украина впервые попала в "черный список"

Пятница, 7 сентября 2001, 13:15
Международная правительственная организация Группа Финансовых Действий впервые включила Украину в список стран, которые обвиняют в содействии отмывании денег.

Группа Финансовых Действий, которая отслеживает финансовый риск и безопасность инвестиций в различных странах, приобщила Украину к своему "черному списку" вместе с Коста Рикой, Гренадой и островом Палу.

Вследствие этого решения организации, все банковские операции, связанные с Украиной, будут проверяться более тщательно.

По сообщению корреспондента ВВС из Парижа, где продолжается сессия организации, Украину критикуют, в частности, за несовершенное финансовое законодательство, недостатки банковской системы и таможенного контроля, которые оставляют лазейки для обращения незаконно заработанных денег.

Россия, которая состоит в списке с прошлого года, осталась в нем, но смогла избежать угрожавших ей санкций.

ВВС



powered by lun.ua