СБУ: киевский банк сотрудничал с донецкими террористами

Вторник, 5 апреля 2016, 17:34

СБУ разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно платились налоги.

"Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР", – добавили в СБУ.

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в так называемом "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР".

В ведомстве также утверждают, что обнаружили договоры на передачу имущества банка фирме с "ДНР" и "отчетность" уплаченные террористами "налоги".

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица с "ДНР", а менеджерами – бывшие сотрудники банка.

Открыто уголовное производство, ведется следствие.



powered by lun.ua