СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 30 млн грн в месяц

Сотрудники СБУ в Киеве и Черкасской области пресекли деятельность конвертационного центра, через который ежемесячно выводилось в "тень" почти тридцать миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали более семидесяти фиктивных фирм.

"Через бестоварные операции они обеспечивали почти двумстам коммерческим структурам с Киевщины и Черкащины обналичивание денег и уклонения от уплаты налогов. Некоторым из бизнесменов они "помогали" выводить средства в оффшоры. Проверяется информация о наличии среди клиентов конвертцентра нескольких государственных сельскохозяйственных предприятий", - отметили в СБУ.

Во время обысков в киевских, черкасских, уманских офисах "конверта" и автомобилях злоумышленников были обнаружены печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Правоохранители также изъяли банковские карточки, почти миллион гривен, двадцать тысяч долларов США и одну тысячу евро.

Наложен арест на счета фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное следствие.