Полиция разоблачила вывод средств иностранных партнеров в оффшор
Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Украины разоблачили преступную схему вывода средств, выделенных государству иностранными партнерами.
Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Правоохранители установили, что в 2014 году государственное предприятие в рамках программы сотрудничества в сфере АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем должностные лица этого предприятия беспрепятственно вывели их на счета подконтрольных оффшорных компаний.
В частности, к финансовым махинациям причастны руководители госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов. Доказан вывод более 52-х миллионов гривен, выделенных в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.
В настоящее время одного из участников преступной схемы - основателя оффшорной компании оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы.
