Бизнесмен, глава "оппозиционного правительства" Борис Колесников заявляет, что информация об оффшорной регистрации кондитерской компании "Конти", основным бенефициаром которой он является, давно известна и находится в публичном доступе.
Материалы по теме
Представители "Самопомичи", "Батькивщины" и Радикальной партии требуют создать временную следственную комиссию Рады для расследования причастности президента к скандальной оффшорной компании Intraco.
В файлах "панамского архива" содержится информация об офшорных фирмах, принадлежащих людям из окружения президента России Владимира Путина.
Бенефициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации "Рошен".
Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал базу данных из более 200 000 офшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca
Аноним, передавший газете Süddeutsche Zeitung скандальный "Панамский архив", надеялся с помощью своего разоблачения положить конец несправедливости, вызванной действиями компании.
Национальное антикоррупционное бюро не расследует наличие у министра финансов Александра Данилюка офшорных компаний.
Финская телерадиокомпания Yle заявила об угрозах от налоговиков страны из-за нежелания передавать так называемые "панамские документы".
Офшорная компания российского виолончелиста Сергея Ролдугина получила деньги почти в то же время, когда юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обнаружил пропажу бюджетных средств.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и председатель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко повздорили при обсуждении законодательства по деоффшоризации.
По словам Тимошенко, вопрос деоффшоризации блокируют бизнес-партнеры президента Украины из парламентских фракций БПП и "Народного фронта".
Министры финансов стран-членов Евросоюза решили обмениваться данными о реальных владельцах активов.
Панамские следователи в пятницу, 22 апреля, провели обыск в офисе фирмы Mossack Fonseca,в ходе которого обнаружили сумки с разрезанными в шредере документами.
Министр финансов Александр Данилюк официально признался, что является директором трех компаний, после того, как журналисты сообщили ему о подготовке соответствующего сюжета с доказательствами.
20 апреля 2016, 11:14 — Колонки
Украина планирует подписать Многостороннее соглашение об обмене информацией и пересмотреть двусторонние соглашения об избегании двойного налогообложения.
19 апреля 2016, 10:36 — Колонки
Президент Петр Порошенко выступает за разработку законодательства в сфере деофшоризацию.
Министр финансов Александр Данилюк отвергает любые обвинения в том, что он оффшорные компании за рубежом и готов к рассмотрению вопроса о его отставке.
Исполняющий обязанности министра промышленности Испании Хосе Мануэль Сория подал в отставку в связи со скандалом с упоминанием его имени в "панамских документах".
15 апреля 2016, 10:12 — Колонки
Накануне встречи министров финансов 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран (G20) пять государств Европы призвали создать черный список офшоров.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что обнародованная мировыми изданиями информация о панамских оффшорах правдива.
Прокуратура Панамы после 27-часового обыска в офисах юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказалась в центре скандала с "панамской документами", пока не нашла оснований для судебного разбирательства.
Фракция Радикальной партии начинает сбор подписей за создание в парламенте специальной временной комиссии по расследованию оффшорного скандала.
В международном фонде "Видродження" отмечают, что журналисты "Слидство.Инфо" в расследовании прибегли к манипулированию фактами.
Австрийская прокуратура в 2014 году осуществляла проверку по подозрению в отмывании денег в отношении Бориса Ложкина и фигуранта санкционного списка ЕС Сергея Курченко.
"Гухие политиканы, которые едят из рук олигархов, которые в декларациях показывают, простите, 80 тысяч гривен, а живут при этом во дворцах на 500 квадратных метров, неизвестно, откуда взятых, рассказывают о возможных злоупотреблениях президента", - заявил Луценко.
Тысячи мальтийцев откликнулись на призыв оппозиции к акциям протеста в воскресенье в связи с обнаружением у министра энергетики Конрада Миззи и главы кабинета премьера Кейт Шембри оффшорных компаний за рубежом.
Президент Петр Порошенко рассказал о шагах, которые необходимо сделать на пути к анонсированной деофшоризации.