В Днепропетровской области "отмыли" более 55 млн. грн.
Налоговики Днепропетровской области прекратили деятельность "конвертационного" центра, который за срок преступной деятельности незаконно перевел в денежную наличность свыше 55 млн. грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации.
Выяснилось, что участники центра минимизировали налоговые обязательства, предоставляя заинтересованным лицам за обусловленное вознаграждение полные пакеты документов (фиктивные соглашения, счета, накладные, налоговые накладные и поручения на право осуществления хозяйственных операций с отражениями печатей транзитных и фиктивных предприятий).
Как сообщается, клиентами центра были предприятия топливно-энергетического комплекса городов Днепропетровска и Кривого Рога, которые пересчитывали безналичные средства на счета транзитного частного предпринимателя (соучастника) за якобы поставленные товарно-материальные ценности и выполненные ремонтные работы в соответствии с фиктивными соглашениями.
В дальнейшем участники преступной группировки с помощью системы "клиент-банк" пересчитывали денежные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных в Днепропетровской, Запорожской областях и г. Киеве.
Снимал денежную наличность организатор преступной группировки с помощью чековых книжек и пластиковых карточек, используя при этом связи с банковскими работниками.
Так, 15 января 2006 года организатор преступной группы был задержан при снятии наличных средств. По указанному фактом возбуждено уголовное дело.
