Киевские силовики накрыли конвертцентр, который "отмыл" 200 млн

Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры и арестовал более 1.4 миллиона гривен и 109 тысяч долларов США, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра.

Об этом информирует в субботу пресс-центр столичной прокуратуры.

 "Конвертационный центр" действовал на территории столицы в течение 2-го полугодия 2015 года.

 Как выяснилось, в состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий.

За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать более 200 миллионов гривен. Ущерб, нанесенный государству, достигает 35 миллионов гривен.

 Всего правоохранители провели 8 обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и 2 автотранспортных средств, используемых участниками "конвертационного центра".

 Следствие продолжается.