G7 хочет создать "финансовую разведку" во всех странах
Среда, 17 апреля 2002, 12:55
В Украине борьба с "грязными деньгами" может превратиться в "охоту на ведьм"
Министры финансов стран "большой семерки" планируют добиться от правительств разных стран создания подразделений по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает The Wall Street Journal. Эта инициатива возникла в рамках усилий, направленных на пресечение денежных потоков, которые идут на финансирование террористов. Как ожидается, этот призыв будет озвучен в субботу, 20 апреля на встрече под эгидой Мирового банка и Международного валютного фонда, которая состоится в Вашингтоне.
"Для успеха инициативы необходимо, чтобы разведывательные структуры каждой страны выявляли террористов и источники их финансирования, – заявил министр финансов США Пол О'Нил. — В этой войне нельзя победить, если остальные страны будут ждать, пока США все сделают за них".
После терактов 11 сентября в США американские власти "вычислили" в общей сложности 192 человека или компании, подозреваемых в связях с террористами. Правительства разных стран мира "заморозили" $104 млн., которые принадлежали лицам или компаниям из этого списка. Однако США опасаются, что этого недостаточно.
По мнению властей США, многие страны не обладают достаточными полномочиями и опытом, чтобы отслеживать сложные финансовые сделки. Поэтому администрация президента Джорджа Буша считает, что более развитые страны могут помочь им в этом. Как ожидается, на встрече в Вашингтоне будут присутствовать представители развивающихся стран, где они сразу же смогут обратиться за помощью и консультациями.
В отношении государств, которые не захотят сотрудничать в этой области, могут быть введены санкции, хотя страны "Большой семерки" еще не определились, какие именно. Рассматривается вариант приостановки корреспондентских отношений банков США, Европы с банками из этих стран.
К созданию "финансовой разведки" уже приступили Объединенные Арабские Эмираты и Россия. По информации наблюдателей, Саудовская Аравия, Пакистан, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн пока не создали необходимые структуры.
В интервью "Контексту" возможность создания "финансовой разведки" прокомментировала эксперт Центра социального и экономического развития (CASE Украина) Оксана Новоселецкая. Она считает, что "последствия этого шага для стран-участников могут быть неоднозначными". С одной стороны, пристальное внимание со стороны государств "большой семерки" может способствовать привлечению средств из-за рубежа и улучшению уровня доверия к стране. Однако многочисленные контрольные меры могут также вызвать отрицательные эффекты, например нежелание клиентов пользоваться услугами финансовых учреждений, отметила эксперт.
Г-жа Новоселецкая согласна с тем, что меры будут действенными лишь тогда, когда в борьбе будут участвовать все страны, в противном случае "грязные" финансовые потоки просто будут перенаправляться из одних мест в другие. Вместе с тем, "возможность введения санкций является чрезмерным "аргументом убеждения" стран", считает эксперт.
Пока не сообщается, планирует ли Запад создать "финансовую разведку" в Украине. В настоящее время уже проводятся независимые работы в данном направлении. Так, в январе этого года Президент Леонид Кучма издал указ, согласно которому при Министерстве финансов должна быть создана подобная структура. Кроме того, Государственная налоговая администрация Украины работает над вопросом исключения страны из "черного списка" FATF (Международной организации по борьбе с отмыванием денег). Данный список состоит из стран, которые не ведут борьбу против легализации незаконно полученных средств.
По словам директора экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А Разумкова (УЦЭПИ) Владимира Сиденко, экономические вопросы становятся объектом все более пристального внимания в сфере международной безопасности. "Запад считает задачу борьбы с терроризмом настолько важной, что не остановится перед возможностью введения различных санкций", - полагает эксперт. В случае отказа какого-либо государства от сотрудничества, информация будет получаться с помощью различных методов слежения, например системы электронной разведки Echelon.
Поэтому, "в интересах стран, в том числе Украины, наладить цивилизованные отношения в сфере борьбы с мировым терроризмом", считает эксперт УЦЭПИ.
Что касается возможности возникновения в Украине внутренних проблем, связанных с усилением контроля над нелегальными финансовыми потоками, по словам г-на Сиденко, "необходим четкий регламент установления полномочий тех или иных государственных и других органов, которые будут задействованы в борьбе с отмыванием денег.
Иначе соответствующие органы получат в свои руки весьма мощный инструмент, который можно будет употребить не по назначению". То есть, необходимо найти компромисс между либерализмом и регулированием, чтобы не пострадали субъекты экономической деятельности, непричастные к легализации незаконных средств, полагает эксперт. В частности, необходимо принятие закона о борьбе с отмыванием денег, который был отклонен во втором чтении 17 января этого года.
Читайте также:
Делегация FATF будет изучать в Украине ход борьбы с отмыванием денег
Украину могут изъять из списка стран, которые не ведут борьбу с отмыванием денег
Министры финансов стран "большой семерки" планируют добиться от правительств разных стран создания подразделений по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает The Wall Street Journal. Эта инициатива возникла в рамках усилий, направленных на пресечение денежных потоков, которые идут на финансирование террористов. Как ожидается, этот призыв будет озвучен в субботу, 20 апреля на встрече под эгидой Мирового банка и Международного валютного фонда, которая состоится в Вашингтоне.
"Для успеха инициативы необходимо, чтобы разведывательные структуры каждой страны выявляли террористов и источники их финансирования, – заявил министр финансов США Пол О'Нил. — В этой войне нельзя победить, если остальные страны будут ждать, пока США все сделают за них".
После терактов 11 сентября в США американские власти "вычислили" в общей сложности 192 человека или компании, подозреваемых в связях с террористами. Правительства разных стран мира "заморозили" $104 млн., которые принадлежали лицам или компаниям из этого списка. Однако США опасаются, что этого недостаточно.
По мнению властей США, многие страны не обладают достаточными полномочиями и опытом, чтобы отслеживать сложные финансовые сделки. Поэтому администрация президента Джорджа Буша считает, что более развитые страны могут помочь им в этом. Как ожидается, на встрече в Вашингтоне будут присутствовать представители развивающихся стран, где они сразу же смогут обратиться за помощью и консультациями.
В отношении государств, которые не захотят сотрудничать в этой области, могут быть введены санкции, хотя страны "Большой семерки" еще не определились, какие именно. Рассматривается вариант приостановки корреспондентских отношений банков США, Европы с банками из этих стран.
К созданию "финансовой разведки" уже приступили Объединенные Арабские Эмираты и Россия. По информации наблюдателей, Саудовская Аравия, Пакистан, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн пока не создали необходимые структуры.
В интервью "Контексту" возможность создания "финансовой разведки" прокомментировала эксперт Центра социального и экономического развития (CASE Украина) Оксана Новоселецкая. Она считает, что "последствия этого шага для стран-участников могут быть неоднозначными". С одной стороны, пристальное внимание со стороны государств "большой семерки" может способствовать привлечению средств из-за рубежа и улучшению уровня доверия к стране. Однако многочисленные контрольные меры могут также вызвать отрицательные эффекты, например нежелание клиентов пользоваться услугами финансовых учреждений, отметила эксперт.
Г-жа Новоселецкая согласна с тем, что меры будут действенными лишь тогда, когда в борьбе будут участвовать все страны, в противном случае "грязные" финансовые потоки просто будут перенаправляться из одних мест в другие. Вместе с тем, "возможность введения санкций является чрезмерным "аргументом убеждения" стран", считает эксперт.
Пока не сообщается, планирует ли Запад создать "финансовую разведку" в Украине. В настоящее время уже проводятся независимые работы в данном направлении. Так, в январе этого года Президент Леонид Кучма издал указ, согласно которому при Министерстве финансов должна быть создана подобная структура. Кроме того, Государственная налоговая администрация Украины работает над вопросом исключения страны из "черного списка" FATF (Международной организации по борьбе с отмыванием денег). Данный список состоит из стран, которые не ведут борьбу против легализации незаконно полученных средств.
По словам директора экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А Разумкова (УЦЭПИ) Владимира Сиденко, экономические вопросы становятся объектом все более пристального внимания в сфере международной безопасности. "Запад считает задачу борьбы с терроризмом настолько важной, что не остановится перед возможностью введения различных санкций", - полагает эксперт. В случае отказа какого-либо государства от сотрудничества, информация будет получаться с помощью различных методов слежения, например системы электронной разведки Echelon.
Поэтому, "в интересах стран, в том числе Украины, наладить цивилизованные отношения в сфере борьбы с мировым терроризмом", считает эксперт УЦЭПИ.
Что касается возможности возникновения в Украине внутренних проблем, связанных с усилением контроля над нелегальными финансовыми потоками, по словам г-на Сиденко, "необходим четкий регламент установления полномочий тех или иных государственных и других органов, которые будут задействованы в борьбе с отмыванием денег.
Иначе соответствующие органы получат в свои руки весьма мощный инструмент, который можно будет употребить не по назначению". То есть, необходимо найти компромисс между либерализмом и регулированием, чтобы не пострадали субъекты экономической деятельности, непричастные к легализации незаконных средств, полагает эксперт. В частности, необходимо принятие закона о борьбе с отмыванием денег, который был отклонен во втором чтении 17 января этого года.
Читайте также:
Делегация FATF будет изучать в Украине ход борьбы с отмыванием денег
Украину могут изъять из списка стран, которые не ведут борьбу с отмыванием денег
