Емігрант з СНД засуджений у США за кібершахрайство
У Нью-Йорку засуджений до двох років в'язниці 34-річний бізнесмен Ілля Борух, причетний до розгалуженої справи про кібершахрайство. З 2008 року в США у цій справі арештовані щонайменше 10 осіб, зокрема і українці.
Суд над Борухом відбувся в травні минулого року і зайняв 7 днів. Присяжні виправдали його за пунктом про відмивання грошей, але визнали винним в злочинній змові з метою обману податкових органів США.
Кібератака на "Сітібанк"
Справа про розкрадання з американських банкоматів приблизно двох мільйонів доларів почалася 1 лютого 2008. Цього дня представники "Сітібанку" повідомили ФБР, що сервер банку, який обслуговує тисячі банкоматів в цілодобових магазинах "7-11", був зламаний.
За даними ФБР, зробив це якийсь російський хакер, особистість якого, наскільки можна зрозуміти, досі не встановлена. При тому, що частина затриманих у цій справі співпрацювала зі слідством. Але, очевидно, ніхто з них не знав його особисто.
Пізніше з'ясувалося, що 70% викрадених грошей були переведені в Росію, в тому числі за допомогою Боруха.
Молодий чоловік у бейсболці
Служба безпеки "Сітібанку" взяла під нагляд всі банківські рахунки, дані по яких, за її інформацією, були викрадені таємничим хакером.
Увечері 8 травня 2008 року вона звернула увагу на те, що хтось зняв гроші з цих рахунків, скориставшись п'ятьма банкоматами, які встановлені у вестибюлі відділення "Сітібанку" на розі 65-ої вулиці і Медісон-авеню.
Як раз в цей момент на іншій стороні вулиці чергував співробітник служби безпеки, який здійснював зовнішнє спостереження за цим відділенням банку. У попередні три дні в банкоматах цього дорогого району Нью-Йорка були незаконно зняті 180 тисяч доларів.
Він перейшов вулицю і побачив через скло вестибюля, як молодий чоловік в бейсболці, джинсах і спортивній куртці кладе в сумку товстий конверт і рухається від одного банкомату до іншого.
Співробітник підкликав двох поліцейських, які були неподалік, і вони затримали незнайомця. Ним виявився 28-річний Олексій Алексієв.
У сумці в Алексієва поліцейські знайшли шість набитих грошима конвертів та 12 чистих банківських карт з наклейками, на яких були написані різні PIN-коди.
У конвертах було близько 12 тисяч доларів. У грудні 2008 року Алексієв визнав себе винним у шахрайстві.
Два українці
Ще раніше, наприкінці лютого і на початку березня, були заарештовані два українці, які проживали в Брукліні. Їх звинуватили в знятті з банкоматів двох мільйонів доларів. В одного з них, 32-річного Юрія Рябініна, який також користувався прізвищем Ракушінець, знайшли в квартирі 800 тисяч доларів. 690 тисяч з них були сховані у мішках для сміття, магазинних пакетах і коробках та лежали в стінній шафі в спальні.
У іншого, 30-річного Івана Більце, знайшли 800 тисяч готівкою. Як виявляється з судових документів, обидва вони погодилися на співпрацю зі слідством і в минулому році виступили свідками обвинувачення на процесі Боруха.
Рябінін і Більце розповіли, що в грудні 2007 року почали працювати з якимсь росіянином, який постачав їм номери банківських рахунків і PIN-коди. Користуючись цими даними, вони кодували власні банківські картки та знімали готівку з банкоматів Манхеттена, Брукліна і Куїнса. За домовленістю з росіянином, вони відправляли 70% йому, 25% залишали собі, а 5% йшли на витрати.
Згідно з документами ФБР, спочатку Рябінін і Більце відправляли гроші в Росію через фірму Western Union, а потім почали користуватися послугами Боруха, який зустрічався з ними на вулицях Нью-Йорка і забирав сумки з грошима. Іноді вони проходили повз його машини і кидали у вікно конверт з грошима.
Бізнесмен з СНД
Борух, заарештований в червні 2008 року, був власником компанії Bidding Expert і переказував гроші через російську систему WebMoney.
Прокуратура звинуватила його в тому, що в цілому він переправив таким чином в Росію близько 390 тисяч доларів, викрадених шахраями з чужих рахунків у США.
Його компанія була зареєстрована законно, але бізнесмен жодного разу не заповнив спеціальну декларацію, яку необхідно надавати податковим органам США у разі операції з готівкою на суму понад 10 тисяч доларів.
За словами прокурорів, іноді Борух переправляв для Рябініна та Більце до 80-100 тисяч доларів на тиждень.
До суду було притягнуто дружину Рябініна Олену і дівчину Більце, колишню москвичку Ангеліну Китаєву.
Працюючи в одній з бруклінських філій Western Union, Китаєва, за даними звинувачення, переказала в Росію для Більце 150 тисяч доларів. Вона також зізналася в тому, що міняла зняті ним 20-доларові купюри на 100-доларові.
Китаєва була засуджена до 9 місяців в'язниці і повинна відшкодувати збитки в розмірі 184 тисяч доларів.
Хоча Більце і Рябінін були арештовані ще на початку 2008 року, перший почув вирок лише у вересні 2011 року, коли йому дали 48 місяців в'язниці. Рябініна не засудили й досі.
Випадкове затримання
30 січня 2008 поліція зупинила під Нью-Йорком за перевищення швидкості машину, за кермом якої перебував 21-річний албанець Нуе Куні. Виявилося, що його водійські права недійсні. Поліцейські вирішили заарештувати його машину, і в очікуванні тягача її обшукали, щоб запротоколювати вміст.
Вони знайшли 3 тисячі доларів, ноутбук, прилад для програмування магнітних смуг на картах, 102 чисті карти з білого пластику, а також квитанції про зняття готівки з банкоматів Манхеттена і Бронкса і про грошові перекази.
22-річна Лума Бітті, яка їхала разом з Куні, погодилася допомогти слідству і розповіла, що в грудні за допомогою інтернету її найняли брати участь в шахрайської операції.
Бітті, адвокатом якої стала Сабріна Шрофф, що представляла в Нью-Йорку у тому числі і Віктора Бута, зізналася, що їй доручили заряджати пластикові карти викраденими даними, знімати гроші з банкоматів і переводити за вказаними адресами.
Вона дозволила ФБР користуватися її електронною поштою. Слідчі зв'язалися по ній з людиною, яка найняла дівчину, і 7 квітня 2008 року призначили йому зустріч на нібито для передачі кодувального пристрою.
Однак незнайомець прислав замість себе 21-річного Андрія Баранця і його однолітка Олександра Десево, які прибули в США з Естонії всього за три тижні до цього і працювали на кухні мічиганського мотелю. З ними зв'язався якийсь чоловік, який доручив їм з'їздити в Нью-Йорк і забрати зазначений пристрій. Натомість він обіцяв влаштувати їх на хорошу роботу.
Слідча ФБР, яка прийшла на зустріч, відмовилася віддати їм пристрій. За словами прокурорів, тоді її співрозмовники спробували відняти його силою. Слідча ухилилася від удару і кинулася бігти. Хлопці пустилися за нею, але були затримані іншими працівниками ФБР, які вели зовнішнє спостереження.
Баранець та Десево відсиділи в КПЗ кілька місяців, визнали провину, були засуджені до вже відбутого строку і депортовані на батьківщину.