У США подали уточнений позов проти Тимошенко
Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала до американського суду уточнений позов проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
У 58-сторінковому документі фігурують троє відповідачів: Юлія Тимошенко, її чоловік Олександр, який отримав політичний притулок у Чехії, і колишній заступник міністра фінансів Росії Андрій Вавілов, який проживає в Нью-Йорку.
Крім того, у позовній заяві згадується група осіб, яких UTICо теж кваліфікує як "агентів" Тимошенко, але не включає до числа відповідачів.
У грудні Мангеттенський федеральний суддя Пол Кротті відхилив позов, який за рік до цього подала проти Юлії Тимошенко компанія UTICo.
У своєму рішенні суд посилався в основному на відсутність у нього юрисдикції і на те, що, хоча позивач звинувачує Тимошенко в порушенні американського закону RICO, що карає організовану злочинну діяльність, він не називає нікого з її "агентів", або спільників.
У січні адвокати позивача клопотали про те, щоб Кротті дозволив їм переписати позовну заяву. Вони, зокрема, пояснювали недоліки свого першого позову тим, що їм довелося вкластися в 25 сторінок і тому опустили частину важливих фактів справи. Суддя погодився.
"Агенти" Тимошенко
В уточненому позові "агентами" Юлії Тимошенко названо нью-йоркського мільярдера, уродженця міста Мукачево Олександра, або Алекса, Ровта, який останнім часом відомий через купівлю дорогої мангеттенської нерухомості, і його друга дитинства та колишнього партнера з торгівлі азотними добривами Імре Паха.
Список "агентів" Тимошенок включає також бруклінського ріелтора українського походження Артура Чечоткіна, нареченого дочки Тимошенко Євгенії, яка за словами позивачів, стала діяти від імені матері після того, як ту ув’язнили в серпні 2011 року.
У переліку "агентів" - Марк Болдирєв, який нібито "керував для Тимошенко офшорним банком під назвою First Trading Bank, який зареєстрований на Науру і використовувався для незаконних грошових переказів з України до Нью-Йорк".
Послуги в нью-йорскому фінансовому секторі нібито надавав Юлії Тимошенко іншій "агент" - Олександр Левченко.
Нарешті, позивач зараховує до "агентів" Тимошенко громадянина України Ігоря Бойка, який мешкає у Нью-Йорку. У 2006 році два українці з Нью-Йорка найняли пана Бойка керувати своєю кондитерською фабрикою в Житомирі, у яку вони вклали понад 100 млн. доларів.
За словами позивача, за допомогою Тимошенко та її людей Бойко нібито незаконно присвоїв контрольний пакет акцій фабрики, а натомість фінансував Тимошенко, а під час передвиборної кампанії навіть наказав виготовити кондитерські вироби з її портретом.
На пару з Лазаренком
UTICo намагається отримати 18,3 мільйона доларів, які федеральний суд Массачусетса в липні 2011 року постановив стягнути на її користь з корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).
Юлія Тимошенко була її президентом і, як йдеться в позовній заяві, "за допомогою свого чоловіка Олександра Тимошенко встановила свій особистий контроль над усіма активами ЄЕСУ".
Позивач називає Тимошенко фактичним власником ЄЕСУ і пише, що вона перераховувала 50% прибутків корпорації своєму спільникові – колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку, який відбув термін в США за відмивання грошей і зараз чекає депортації у в'язниці імміграційного відомства.
Зокрема, за словами позивача, Юлія Тимошенко перевела Лазаренку через нью-йоркські банки понад 101 млн доларів.
Крім того, UTICо судилася з корпорацією Bassington, Unc., яку вона називає офшорним холдингом ЄЕСУ, що належить подружжю Тимошенко, і відсудила у неї в травні 2012 року понад 23 млн доларів, але ніяких грошей поки не отримала.
Фото: Мангеттенський федеральний суд, де розглядається позов до Тимошенко
Мільйони на оплату вбивств
За словами адвокатів позивача, Олександр Тимошенко допомагав дружині "відмивати гроші з метою приховування авуарів ЄЕСУ і Bassinger і переводити відкати", а екс-заступник міністра фінансів Росії Андрій Вавілов нібито отримав від неї хабар в сумі 10 млн доларів. За половину цієї суми він начебто придбав у Нью-Йорку квартиру в розкішній будівлі Time Warner Tower South, яку зараз сподівається відсудити UTICо.
Як йдеться у позовній заяві, Андрій Вавілов, який з 2007 року проживає в Нью-Йорку, нібито отримав хабар за те, що в 1996-1997 роках допоміг Тимошенко залагодити заборгованість ЄЕСУ на суму 450 млн доларів.
"Метою цієї схеми було приховати від кредиторів авуари ЄЕСУ, більшість яких виявилася потім на офшорних рахунках", - стверджує позивач.
За словами UTICo, Юлія Тимошенко активно користувалася нью-йоркськими банками, що дає Мангеттенському федеральному суду юрисдикцію у цій справі.
В Україні Юлія Тимошенко зокрема звинувачують в тому, що вона перевела з Нью-Йорка майже 2,5 млн доларів на оплату чотирьох замовних вбивств на батьківщині.
За версією позивача, в 1995-1996 роках Ровт і Пах нібито перевели з Нью-Йорка підконтрольним Тимошенко компаніям у Лондоні та на Кіпрі майже 14 млн доларів. Натомість Лазаренко і Тимошенко нібито допомогли їм отримати доступ до портових споруд в Одесі і привласнити складовані там добрива з Тольятті на суму понад 8 млн доларів.
У позовній заяві також фігурує авторитетний бізнесмен Семен Могилевич, який є в головному пошуковому списку ФБР, з яким Лазаренко і Тимошенко нібито незаконно поділили газовий ринок України.