Директор НАБУ повідомив про проблеми з відстеженням фінансових потоків "оборонки"

Національне антикорупційне бюро стикається з тривалими проблемами у відстеженні руху фінансів, пов'язаних з оборонними закупівлями.

Джерело: директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки 17 листопада

Пряма мова: "Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних якраз з оборонними закупівлями. Ці проблеми вже досить тривалий час у нас існують – з лютого 2025 року – одразу, як ми почали активно працювати в напрямку оборони. Ми направляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу, щоб отримати відповідні дані щодо руху коштів і підозрілих транзакцій.

Зараз ми будемо відправляти таких запитів набагато більше. Вони будуть стосуватися окремих фігурантів – "Карлсонів", "Шугарменів та інших учасників цієї злочинної організації. ("справа Міндіча" - ред.)".

Читайте також: Від міністра до "смотрящих": як працювала схема розкрадання "Енергоатома" та хто за нею стоїть

Передісторія:

• 10 листопада Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі. Перед тим джерела УП повідомили, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка. Також співрозмовники УП зазначили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
• 11 листопада журналісти виявили імена усіх фігурантів розслідування щодо масової корупції у "Енергоатомі", які отримали підозру від НАБУ. За інформацією проєкту "Схеми", підозри отримали Тимур Міндіч (якого на оприлюденх НАБУ аудіозаписах називають "Карлсон" – ред.), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор"), Олександр Цукермана ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
• П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Міндіч та Цукерман – виїхали з України.
• Басову, Миронюку, Фурсенку, Устименко та Зоріній обрали запобіжні заходи з можливістю внесення застави. Згодом стало відомо, що Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" з відмивання коштів навколо "Енергоатому", Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.
• 12 листопада міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".
• 13 листопада президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оброни про ведення санкцій проти бізнесмена, співвласника студії "Квартал-95" і його соратника Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.