Пропонували жителям ЄС "вигідні інвестиції" у крипту: у шахраїв із Дніпра вилучено майже 21 млн
Міжнародна слідча група ліквідувала мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі, які ошукували громадян ЄС на "криптоінвестуванні".
Джерело: генеральний прокурор Руслан Кравченко, Національна поліція, СБУ
Пряма мова Кравченка: "В рамках міжнародної спільної слідчої групи за координації Євроюсту ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, які діяли у Дніпрі. Учасники злочинної організації до складу якої входили 11 місцевих жителів ошукували громадян держав − членів Європейського Союзу за схемою подвійного обману.
Оператори телефонували громадянам країн ЄС та пропонували "вигідні інвестиції" у криптовалюту використовуючи популярні платформи. Через віддалений доступ до гаджетів потерпілих їм допомагали відкривати криптогаманці, створювали ілюзію зростання прибутку у фіктивних додатках та інколи навіть повертали невеликі суми, щоб переконати внести більше. Щойно людина намагалася вивести всі кошти − зв'язок обривався".
Деталі: На другому етапі шахрайської схеми − "повернення активів", тим самим потерпілим через месенджери пропонували "допомогу юристів" у поверненні втраченого. Використовуючи вигадані імена, надсилали згенеровані документи та відео й виманювали кошти повторно під виглядом "комісій" чи "страхових внесків".
Отримані гроші учасники мережі конвертували у криптовалюту, виводили через мережу підконтрольних осіб та розподіляли між учасниками.
Прокурори повідомляють, що наразі встановлено 9 потерпілих громадян Латвії та Литви. Сума завданих їм збитків перевищує 8 млн грн. Під час спецоперації було проведено понад 30 обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку (в тому числі 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків та 4 планшети), серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, зброю травматичної дії, елітні автомобілі та грошові кошти у різних валютах на суму більше ніж 21 млн грн.
За результатами обшуків в порядку затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора, кажуть у поліції.
Їм повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництва злочинною організацією, а також участі в ній (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).
Наразі 10 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одному − за станом здоров'я − цілодобовий домашній арешт.
Слідство триває. Правоохоронці продовжують аналіз масиву вилучених електронних доказів, встановлюють додаткові епізоди злочинної діяльності та всіх причетних осіб.