Викрили підприємців, які продовжують бізнес із РФ: батька арештували, сину – підозра заочно

Правоохоронці викрили власників промислової групи компаній з Київщини, які підтримували комерційні зв'язки з Росією та отримували прибуток від держави-агресора.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Як зазначають у спецслужбі, йдеться про розгалужену мережу компаній, до складу якої входять 39 українських підприємств, що займаються виробництвом покрівельної і фасадної продукції.

За даними слідства, фактичними власниками цієї групи є український бізнесмен та його син, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до Росії.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП, йдеться про групу компаній "Арсенал-Центр", його бенефіціара Віктора Федорова та його сина Едуарда.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ підозрювані не припинили бізнес у державі-агресорці. Через підконтрольні російські підприємства вони продовжували фінансово-господарську діяльність, отримували прибуток та співпрацювали, зокрема, з державним сектором РФ. Підприємства сплачували податки до російського бюджету.

В СБУ кажуть, що підприємці постачали слідчому комітету РФ матеріали для облаштування антидронового захисту.

Слідство також встановило, що українське підприємство, попри встановлені заборони, імпортувало металопродукцію російського походження транзитом через Туреччину. Для цього, за матеріалами провадження, використовувалася компанія, пов'язана з російським Магнітогорським металургійним комбінатом, який перебуває під санкціями.

Під час обшуків в офісі компанії та за місцем проживання одного з підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші матеріали, які досліджуються у межах кримінального провадження.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури власнику та бенефіціару групи компаній повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Заочно про підозру повідомлено і його сину. Дії обох кваліфіковано за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13 серпня власника компанії (Віктора Федорова) затримали. Його сину про підозру повідомлено заочно.

Суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.

СБУ заявила про плани накласти арешт на рахунки та майно затриманого в Україні. За даними спецслужби, йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць та 29 авто різних марок.