Мінфін США запровадив санкції проти мережі A7, через яку Росія та Іран обходили санкційні обмеження

Мінфін США 1 жовтня запровадив санкції проти пов'язаної з Росією тіньової банківської мережі A7, яку, за даними відомства, Росія та Іран використовували для обходу санкційних обмежень і відмивання грошей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Мінфін США

Деталі: Санкції проти мережі A7 були запроваджені в рамках операції "Економічний вигнанець" – кампанії санкційного тиску США на Іран.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів наклало санкції на мережу та визначило її як на серйозну транснаціональну злочинну організацію.

Крім того, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при відомстві запропонувала правило, яке заборонятиме переказ коштів у рамках транзакцій, до яких залучені субагенти мережі A7.

"Міністерство фінансів ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність глобальної фінансової системи", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Мережа A7 була створена та підтримувалася особами, щодо яких США застосували санкції, з метою обходу санкційних обмежень. Вона розбудувала глобальну мережу субагентів – компаній, спеціально створених для маскування платежів, які пов'язані із підсанкційними секторами та особами, під виглядом звичайної комерційної діяльності.

Мережа A7 використовувалася Іраном, зокрема Корпусом вартових ісламської революції, а також Росією. Вона діяла як спеціально створений механізм ухилення від санкцій та відмивання грошей, пов'язаний із російськими незаконними фінансовими операціями.

Станом на січень 2026 року A7 заявляла, що обробляє понад 2 000 транзакцій на день із загальним обсягом понад 7,5 трлн рублів (91,5 млрд доларів) або приблизно 13 відсотків від обсягу зовнішньоторговельних операцій Росії у 2025 році.

Субагенти мережі A7 також надавали послуги кіберзлочинцям, зокрема тим, хто використовує програми-вимагачі та займається закупівлями товарів, що підпадають під обмеження. Також вони сприяли продажу іранської нафти та закупівлі зброї.

Як зазначили в Міністерстві фінансів, мережею A7 керує Ілан Шор – молдовський олігарх-утікач та ексглава забороненої проросійської партії "Шор".

Що передувало:

• Наприкінці вересня США наклали санкції на 10 осіб та організацій, у тому числі на деяких, що базуються в Китаї, Гонконзі та Пакистані, за допомогу Міністерству оборони Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих.
• 15 вересня Сполучені Штати оголосили санкції проти російського банку ВТБ за його допомогу Ірану в ухиленні від санкцій.
• Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.