Як працює фінмон і чому він дає збій?

19 серпня Національне антикорупційне бюро оприлюднило матеріали операції "Форест Гамп". Детективи виявили, як високопосадовці Офісу президента вносили заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Для цього у державному "Сенс банку" ніби то "вимкнули" фінансовий моніторинг.

Фінмон – це щит, який мав би захищати фінансову систему від "брудних" коштів корупційного походження. Здійснюють його банки та інші суб'єкти. Однак, як показує кейс "Форест Гампа", – не завжди успішно та ефективно.

Як працює фінансовий моніторинг? Чому банки можуть зупинити вашу операцію і чому, у випадку із заставою Галущенку, вони цього не зробили? Та які зміни у фінмоні чекають на українців у майбутньому? Про це нам розповіла народна депутатка фінансового комітету Ради Ольга Василевська-Смаглюк.