Как работает "Финмон" и почему он дает сбой?

19 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало материалы операции "Форест Гамп". Следователи выяснили, как высокопоставленные чиновники Администрации президента вносили залог за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Для этого в государственном "Сенс-банке" якобы "отключили" финансовый мониторинг.

Финмон — это щит, который должен защищать финансовую систему от "грязных" средств коррупционного происхождения. Осуществляют его банки и другие субъекты. Однако, как показывает случай с "Форестом Гампом", — не всегда успешно и эффективно.

Как работает финансовый мониторинг? Почему банки могут приостановить вашу операцию и почему, в случае с залогом Галущенко, они этого не сделали? И какие изменения в финмониторинге ждут украинцев в будущем? Об этом нам рассказала народный депутат финансового комитета Рады Ольга Василевская-Смаглюк.