У Києві виявили "конверт", через який "відмили" понад мільярд

8140 переглядів
6
Субота, 2 липня 2016, 10:41

У Києві СБУ спільно з Держслужбою фінмоніторингу та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2016 вивів у "тінь" понад один мільярд гривень.

Як повідомили у Службі безпеки, організатори надавали послуги з переведення грошей у готівку та штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість.

"Клієнтами "конверту" були понад 400 комерційних структур з Києва та області, серед яких і декілька держпідприємств. Правоохоронці "взяли" при виїзді з Києва, на заправці, двох організаторів конвертцентру. В них вилучено понад 1,3 мільйона гривень, призначені черговому клієнту. Потім співробітники спецслужби затримали у центрі столиці кур’єра під час передачі замовнику 260 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків в офісах та автомобілях, які належать конвертцентру, правоохоронці вилучили понад 2 млн гривень, $10 тисяч, банківські картки, 4 ноутбуки з системою "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових оборудок.

В офісах також виявлено печатки майже 20 фіктивних фірм, задіяних у діяльності конверту та вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених організаторами конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 КК, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Українська правда 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 130.180.209.---Mag Victorem02.07.2016 17:57
Мільярд і "ніхто" Нічого "НЕ Знав"!
Нове покоління нишпорок всіх "посадить!

Тьху!
IP: 141.239.152.---Alex Shtor02.07.2016 12:26
Это привет Южаниной и Демченко! Без крыши Южаниной ни один конверт не работает, тем более с такими оборотами!!!!!! Южанина все порешает!!!!
IP: 5.254.65.---shidnyak02.07.2016 11:42
Без банку і "криші" будь якої, оборутки нездійсненні. Зараз викривають конверти конкурентів, а свої оберігають.
IP: 94.178.249.---Switlana02.07.2016 11:12
Дайте інформацію хто сів або довго вже сидить за такі злочини? Ви ловите і відпускаєте за гроші краджені, таким чином самі збагачуєтеся. Для наведення порядку в країні потрібен - РОЗСТРІЛ.
IP: 94.244.38.---ice 702.07.2016 11:06
Деж тепер Насіров буде брати гроші жінці на труси?
Усі коментарі