Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 1 миллиард гривен
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 1 млрд гривен.
Об этом в социальной сети Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.
"Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом около 1 млрд гривен.", - написал он.
По его словам, установлено, что в течение двух последних лет участники конвертационного центра в нескольких банковских учреждениях Киева и Днепропетровска снимали средства со счетов подконтрольных предприятий под видом закупки сельхозпродукции.
Белан отметил, что досудебным следствием установлено, что общая сумма легализованных средств составляет около 1 млрд гривен.
При этом в сообщении первого зампреда ГФС не указано, в каком регионе находился данный конвертационный центр.
