офшори

Матеріали по темі

Китайська Evergrande запропонувала офшорним кредиторам 30% акцій дочірніх компаній

Китайський девелопер Evergrande запропонував новий план реструктуризації боргу для офшорних власників облігацій, пропонуючи обміняти їхні борги на близько 30% акцій у кожній із двох дочірніх компаній забудовника, зареєстрованих у Гонконгу.

Латвія внесла Росію до списку офшорів

Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція

Один із керівників "Кварталу" каже, що про офшори не знав, а гроші були

Один із керівників "Кварталу-95" Олександр Пікалов запевняє, що не знав про офшорні фірми Володимира Зеленського, з яким знайомий зі шкільних років. 

Pandora Papers: 77% українців засуджують офшорні рахунки у перших осіб держави

Трьом чвертям громадян України видається неприпустимим, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном.

Зеленський заявив, що не займався відмиванням грошей, хоча офшори використовував

Президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, які використовував Зеленський і його соратники, не містить нічого нового, і запевнив, що не займався відмиванням грошей.

Журналісти знайшли СБівця, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського

Співробітник Служби безпеки України Олександр Новіков телефонував чиновникам Київської міської державної адміністрації та ймовірно намагався зірвати показ фільму-розслідування "Офшор 95" про президента Володимира Зеленського.

Юристи зі США допомагали китайцям купити через офшори акції "Мотор Січі" – Pandora Papers

Журналісти-розслідувачі, досліджуючи масив документів про офшори Pandora Papers, виявили, що угоду з продажу акцій ПАТ "Мотор Січ" китайському інвестору розробляла знана у світі американська юридична фірма DLA Piper.

ЗеОфшор: як Слуги народу хочуть знищити перевірку бенефіціарних власників в Україні та чим це загрожує

Арахамія прокоментував офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз у дружини є

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого погано в офшорах, бо у нього самого було багато офшорних компаній, а нині така є у його дружини.

Новини 4 жовтня: розслідування Pandora Papers, Львів у "червоній зоні"

В Україні виявилось найбільше у світі політиків, які використовують офшорні схеми; Андрій Садовий заявив, що Львів уже днями буде у "червоній зоні" — актуальні новини 4 жовтня.

У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів

В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми – в документах фігурують 38 людей. На другому місці Росія, там удвічі менше. 

У Чехії проведуть розслідування щодо прем’єра через офшори Pandora Papers

У Чехії проведуть розслідування на основі даних Pandora Papers щодо прем’єр-міністра Андрея Бабіша та інших громадян, що фігурують у документах про офшори.

Офшорний скандал: Порошенко звинуватив Зеленського в міжнародних злочинах

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає, що Україна як держава опинилася під ударом через "корупційні злочини" чинного президента Володимира Зеленського. В "Слузі народу" пригадали Порошенку його діяльність в уряді Миколи Азарова.

У Путіна не побачили нічого кримінального в Pandora Papers

У Кремлі не побачили в опублікованих архівах Pandora Papers прихованих багатств у найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

У Зеленського прокоментували офшорне розслідування: Тоді бізнес так захищався

В Офісі президента запевняють, що нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють "особливостями ринку" тих часів.

Ахметов реєстрував офшорні компанії задля "володіння літаком як у Путіна" – ЗМІ

Документи Pandora Papers свідчать про те, що фінансовий моніторинг Британських Віргінських островів розслідував InvestCom, офшорну компанію найбагатшої в України людини, Ріната Ахметова.

Pandora Papers: стала відома роль міжнародних провайдерів у виведенні коштів з "Приватбанку"

Провайдери послуг для офшорів дезінформували фінансові моніторинги декількох країн світу щодо власників компаній-прокладок, через рахунки яких пройшли сотні мільйонів доларів, виведених із "Приватбанку".

Документи підтвердили причетність Гереги до бізнесу в окупованому Криму – ЗМІ

Нардепу Олександру Герезі донедавна належали офшорні компанії, пов’язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Десяток українців приховують активи у Британії через офшори – Pandora Papers

Згідно з даними масшабного витоку документів Pandora Papers, більше 10 українців приховують свої активи у Великобританії через офшорні компанії.

СБУ заперечує тиск на КМДА щодо розслідування про Зеленського

У СБУ заперечують причетність своїх співробітників до тиску на працівників КМДА щодо заборони показу фільму-розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського "Офшор 95".

Стали відомі деталі спроби зриву показу розслідування про Зеленського "Офшор 95"

Показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор 95" майже зірвався після дзвінка з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.

"Офшор 95": зірвано показ розслідування про бізнес Зеленського та гроші Коломойського

Розслідувачі Слідство.Інфо підготували фільм про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського та "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського, проте показ, запланований на 3 жовтня – зривається.

У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 

Партія "Європейська солідарність" запевняє, що Петро Порошенко не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден із офшорів, володіння якими йому приписують автори розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). 

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл", ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Кабмін затвердив план боротьби з виведенням коштів в офшори

Кабмін на засіданні 3 березня затвердив дворічний план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.

7% українських ПрАТ мають бенефіціарів з Кіпру - YouControl

В Україні понад 6 тисяч юридичних осіб мають серед засновників чи бенефіціарів кіпрські компанії або навіть громадян.

Справа офшорних компаній Суркісів: Малюська побачив "договорняк" між суддями і олігархами

Міністр юстиції Денис Малюська у судовому процесі 6 британських компаній, пов'язаних із родиною Суркісів, проти Приватбанку побачив "договорняк" між суддями та бізнесменами.

Партнерами Коломойського стали американці, які "кинули" українську оборонку на $8 мільйонів – Bihus.Info

Фірма "Рокіт-М", бенефіціарами якої є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхнє оточення, заснована спільно з американською Gray Fox, яка у 2018-2019 рр. зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод і не повернула $8,3 млн передоплати.

Українські екснардепи, олігархи та держслужбовці: опубліковано документи офшорів на Багамах

Чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів потрапили у публічний доступ, "українська частина" багамського архіву містить дані про майже 60 фірм.
Реклама: