Майже дві третини експортних операцій в Україні проходять за непрямими контрактами, через офшори.
Матеріали по темі
Для вбивства мальтійської журналістки Дафне Каруани Галісії було використано пластикову вибухівку Семтекс, яку часто застосовують під час терористичних атак.
Національне агентство з питань запобігання корупції показало, які активи президента Петра Порошенка перевіряли у його декларації за 2016 рік.
Російська компанія Mail.Ru Group, яка володіє соцмережами "ВКонтакте" й "Одноклассники", намагається обійти заборони на діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.
Кожного інвестора потрібно буде з великими труднощами заводити в Крим буквально "за руку", що, в решті решт, росіяни можуть робити і зараз.
Суд Панами звільнив під заставу засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Мозака та Рамона Фонсека - затриманих раніше за звинуваченням у відмиванні грошей.
Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та Генеральної прокуратури України викрили злочинну схему виведення коштів, виділених державі іноземними партнерами.
УП отримала документи, що підтверджують виплати від Януковича Манафорту з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації. Самі документи вказують на те, що платежі Манафорту супроводжувалися відмиванням грошей і шахрайством. (рос.)
Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності.
За межі України вивозилися товарно-матеріальні цінності, валютна виручка на територію держави не поверталася, сума незаконних операцій за 2016-2017 роки перевищує 800 мільйонів гривень.
У 2016 році уряди України та Люксембургу підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування. Однак Люксембург є головним центром в ЄС з надання офшорних банківських послуг. Хто скористається його можливостями?
Підставою для припинення розслідування стало питання про законність цих дій, рішення щодо цього питання має ухвалити Верховний суд.
115 українських чиновників задекларували 375 офшорних компаній у 41 країні, але майно цих компаній не задекларовано.
Компанія "YouControl" протягом найближчого часу надасть своїм клієнтам доступ до реєстрів "Ofshorliks" та "Panama Papers", що мають інформацію про офшорні активи представників бізнесу, влади та політикуму, у тому числі, громадян України.
16 листопада 2016, 15:56 — Колонки
1 листопада 2016, 08:12 — Колонки
"Якби президент в розпал офшорного скандалу визнав, що цей офшор створений для продажу "Рошену", стало б очевидно, що він хотів кинути український бюджет на кругленьку суму несплачених податків. Бо на Віргінських островах податок з продажу активів платити не треба", – вважає Гнап.
В Одесі місцевий бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти підприємців-імпортерів - приблизно 1 мільйон доларів щомісяця.
Українська авіакомпанія "Бізнес-Ерлайнз", що належить бізнес-партнерові президента України Сергію Зайцеву управляється через офшорну фірму, здійснює заборонені рейси в Росію і не сплачує податки в Україні.
Депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка стверджує, що його торгові марки зареєстровані за кордоном для уникнення рейдерських атак.
Бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців.
Уряди повинні більш активно боротися з шахраями, які ухиляються від сплати податків, розміщуючи незадекларовані доходи в офшорах.
"Допомога. Почасти порадою, почасти інформацією Генеральній прокуратурі України і Юрію Луценку. Я особисто посприяв цій зустрічі: звернувся до моїх знайомих юристів-кіпріотів, щоб вони ще раз попросили генерального прокурора Кіпру прискорити зустріч", - сказав депутат БПП.
Приватний вищий навчальний заклад Американський університет України зареєстрував торгову марку.
Виявилось, що за право потримати Каськіва у своїй тюрмі вирішила позмагатись і сама Панама.
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров готовий співпрацювати з Національним антикорупційним бюро в розслідуванні відмивання грошей через офшорні компанії Iris Assets Limited і Abital LP.
Суперзірку іспанського футбольного клубу "Барселона" Ліонель Мессі і його батька засудили до 21 місяців тюремного ув'язнення за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків.
22 червня Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру зареєструвати заяву екс-глави СБУ Валентина Наливайченка щодо офшорної компанії Intraco, яку пов'язують з президентом Петром Порошенком.
Співробітник IT-відділу панамської компанії Mossack Fonseca, документи якої послужили основою для панамського "офшорного скандалу", затриманий в Швейцарії.
Генеральний прокурор Юрій Луценко наголошує, що немає підстав звинувачувати президента України Петра Порошенка в несплаті податків в контексті "офшорного скандалу".