"Газ Україна 2020" роздає мільярди фіктивним фірмам?

Неділя, 3 березня 2013, 17:21

Компанія "Газ Україна 2020" у 2012 році заплатила мільярди гривень фірмам-постачальникам товарів і послуг, які мають ознаки фіктивності.

Про це у статті для ZN.UA пише оглядач Роман Іванченко, нагадуючи, що ця компанія входить до групи харківського бізнесмена Сергія Курченка "Газ Україна 2009".

За допомогою джерел у податковій службі автору вдалося ознайомитися з бухгалтерською звітністю ТОВ "Газ Україна 2020", яка є спецоператором із постачання бензину "Газ Україна 2009". Згідно з нею, оборот компанії у 2012 році склав 8,35 млрд грн, або понад 1 млрд дол

Водночас, портрет ключових партнерів - постачальників товарів і послуг, якими у 2012 році користувалося ТОВ "Газ Україна 2020", може свідчити про використання компанією непрозорих схем переведення коштів у готівку, зазначає Іванченко.

Зокрема, без малого 6 млрд грн отримали від "Газ Україна 2020" дві фірми - ТОВ "Летавиця" й ТОВ "Гатіора", зареєстровані в Києві у травні 2012 року з розривом у тиждень, тому в них навіть коди ОКПО відрізняються лише двома останніми цифрами. І статутний фонд в обох компаній однаковий - 1 000 грн.

"Припустимо, що їм перераховуються кошти за паливо, тобто ці структури повинні його у когось купити на внутрішньому ринку або за кордоном. Але як і раніше не бачимо ми цих загадкових імен у базі митної статистики", - розмірковує автор.

Крім того, "Газ Україна 2020" у 2012 році заплатила за послуги ТОВ "СТ" і ТОВ "Охоронна фірма "Богатир ", які згідно зі статутними документами займаються розслідуваннями й безпекою, майже 1 млрд грн.

Для порівняння, таку ж суму у 2013 році збирається витратити Міноборони на закупівлю озброєння і техніки для всієї української армії. Хоча, за інформацією автора, в ТОВ "СТ", котре прийняло від енергохолдингу 864 млн грн, у штаті значаться аж два співробітники.

І 350 млн грн. "Газ Україна 2020" заплатила ТОВ "6 континентів", основним видом діяльності якого значиться організація подорожей. За офіційними даними, на фірмі працює одна людина.

У "Летавиці", "Гатіори", самої "Газ Україна 2020", "Аставіі", яка отримала 350 млн грн, "Охоронній фірми "Богатир", "Газ Україна 2009 "і десятків інших ТОВ енергохолдингу більшість засновників прописані в Харкові і Харківській області, додає оглядач.



powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!