Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Deutsche Bank розслідує ймовірне відмивання $6 млрд російськими клієнтами

П'ятниця, 5 червня 2015, 17:50

Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування з приводу можливого відмивання коштів російськими клієнтами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Як зазначається, зайнятися вивченням торговельної діяльності деяких клієнтів Deutsche Bank попросив Банк Росії.

Перевіряються транзакції, здійснені протягом понад 4 років на суму близько $6 млрд.

"Ми прагнемо до участі у міжнародних зусиллях з виявлення та боротьби з підозрілою діяльністю і готові вжити рішучих заходів, якщо знайдемо ознаки порушень" - заявили в пресс-службі Deutsche Bank.

Під розслідування підпадають угоди купівлі активів в рублях через Deutsche Bank і одночасних угодах через Лондон в доларах США.

Deutsche Bank намагається з'ясувати, чи не дозволяли ці операції виводити клієнтські кошти з Росії без відома регуляторів. Крім того, керівництво банку хоче зрозуміти, чи потрібно було ставити владу до відома раніше.

Європейська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
15:05
фотоЗ 2022 року прокуратура облікувала понад тисячу справ за недбалість військових начальників 
15:00
колонкаГенерал Марченко: Влада бачить у військових можливих конкурентів і "прибирає" їх
14:54
Скільки школярів не мають базових знань із фінансової грамотності? Дані міжнародного дослідження
14:49
В Україні збудують унікальний завод: інвестують 240 мільйонів євро
14:48
Німецька "подруга Путіна" не змогла сказати, що радіє існуванню України, й назвала ціну її опору "абсурдною"
14:44
ВідеоЗСУ знищили дронами рідкісний корабельний бомбомет росіян "Смерч-2"
14:35
Під час повномасштабної війни правоохоронці призупинили "справу бронежилетів" – генерал Марченко
14:25
Внутрішнє ядро Землі змінює форму: що це означає для планети
14:21
Попередників Галушкіна і Содоля досі не допитали у справі про "провал оборони на Харківщині" – ДБР 
14:17
Українська сталь потрапить під мита Трампа: у Києві шукають рішення
Усі новини...
Реклама: