Украина снова может попасть в "черный список"

Украина снова может попасть в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег - FATF.

Такое опасение в комментарии "Немецкой волне" высказал заместитель главы Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко.

Выйти из "черного списка" Украине удалось после того, как в 2003 году Верховная Рада приняла основной пакет законов по борьбе с отмыванием нелегальных прибылей и финансированием терроризма.

Как отметил Алексей Фещенко, "в 2006 году FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, то есть в FATF к нам больше не было претензий".

Но за прошлые годы добавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию "грязных денег" стали еще более жесткими, отметил он.

Следовательно, по мнению Фещенко, теперь украинское законодательство следует снова приводить в соответствие с этими рекомендациями.

Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Однако теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента, сказано в сообщении.

По словам Фещенко, если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, если и не попадет снова в "черный список", то по крайней мере поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире.

Украинская правда