Крупнейшая спецконфискация денег: государство получит 2,6 млрд грн от онлайн-казино

Шевченковский районный суд Киева принял решение о специальной конфискации 2,6 млрд грн в пользу государства с компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Это крупнейшая спецконфискация денег в истории страны.

Источники: Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора

Дословно из сообщения ОГП: "Арестовано активов на сумму более 2,6 млрд гривен, которые в настоящее время переданы в управление АРМА. За счёт указанных средств планируется приобретение облигаций внутреннего государственного займа - "Военных облигаций".

Детали: Отмечается, что в течение 2021-2024 годов на территории Украины под брендом Pin-Up действовала сеть нелегальных игровых сайтов, которые работали без соответствующих разрешений.

В рамках расследования один из подозреваемых пошёл на сделку со следствием.

Он дал показания против организаторов, признал свою вину и заключил соглашение о признании вины, что позволило взыскать крупнейшую специальную конфискацию в бюджет за время независимости Украины.

Речь идет о директоре онлайн-казино, который был приговорен к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на три года. Его признали виновным по ряду тяжких статей, в частности:

• ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины),
• участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины),
• умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины),
• легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины),
• служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствием установлено, что онлайн-казино Pin-Up имело связи с представителями Российской Федерации и находящимися под санкциями лицами, а его финансовые потоки направлялись на пополнение бюджета государства-агрессора и поддержку деятельности, связанной с войной против Украины.

ГБР сообщает, что в ходе расследования был проведен комплекс процессуальных и технических мероприятий с привлечением экспертов. Установлено, что деятельность казино негативно влияла на боеспособность Сил обороны Украины.

Также следствие выявило, что связанные с онлайн-казино лица вели хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", таким образом пополняя бюджет оккупационной администрации. Лица, которые непосредственно контролируют деятельность казино, после начала полномасштабного вторжения финансировали ветеранов так называемой "СВО". При этом казино продолжает работать на территории России и российских интернет-ресурсах.

Кроме того, в рамках производства сообщено о подозрениях главе и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей за пособничество государству-агрессору и незаконное хранение наркотических средств. Также подозрения объявлены владельцам онлайн-казино.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис Генерального прокурора.

Предистория:

• 3 июля Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, которое обеспечивало работу ресурса под брендом Pin-Up.
• Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против владельца российского казино Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний.
• Ранее ГБР задержало номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Источники ЭП в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Игоре Зотько.