Кривонос не подтвердил и не опроверг причастность Ермака к схеме "Мидаса"
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть возможную причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к делу "Мидас".
Источник: Кривонос во время эфира программы УП.Чат
Детали: У директора НАБУ спросили, фигурируют ли в расследовании "Мидас" глава Офиса президента Андрей Ермак или лицо под псевдонимом "руководитель ОП".
Прямая речь: "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Потому что, ну... мы такие вещи не подтверждаем и не опровергаем."
Детали: Также журналист Михаил Ткач спросил Кривоноса является ли Тимур Миндич (кодовое имя, которое фигурирует на аудиозаписях "Карлсон") "верхушкой" преступной схемы и проверяют ли возможное участие других лиц, в частности чиновников.
Кривонос сообщил, что в досудебном расследовании "Карлсон" имеет статус соорганизатора преступной организации. Он отметил, что обществу следует доверять профессиональной работе детективов НАБУ и прокуроров САП, не поддаваться информационным манипуляциям и дождаться официальных результатов.
По его словам, сейчас продолжается первый этап операции – переход от негласной к гласной стадии, во время которой состоялись обыски и задержания. Следующим шагом будет финансовый этап расследования, который должен установить полное движение средств.
Кривонос пояснил, что в "бэк-офисе" происходили многочисленные транзакции, и теперь детективы отслеживают перемещение денег через государственные и частные банки, а также их переводы за границу. По данным НАБУ, фигуранты часто использовали криптовалюту, что значительно усложняет анализ.
Для этого этапа следствию нужна помощь иностранных правоохранителей – возможно, через создание совместных следственных групп. Важную роль, по его словам, играет Госфинмониторинг, который должен отследить все подозрительные операции и взаимодействие с иностранными юрисдикциями.
Кривонос подтвердил, что во время документирования установлено движение примерно 100 миллионов долларов через офис.
Прямая речь Кривоноса: "Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем. Сейчас финансовое расследование может продемонстрировать другую картину".
Детали: По его словам, анализ изъятых документов и движения средств должен показать, куда именно направляли деньги, конвертировали ли их в недвижимость или другие активы, и в каких юрисдикциях они могли оставаться.
"Это сложная, кропотливая следственная работа, которую еще нужно выполнить", – подытожил Кривонос.
Читайте также: От министра до "смотрящих": как работала схема хищения "Энергоатома" и кто за ней стоит
"Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны
"Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"
Предыстория:
- Утром 10 ноября стало известно о том, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко (по состоянию на 12 ноября Галущенко отстранили от должности). Тогда же источники УП сообщили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
- В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что разоблачило масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу. Перед тем источники УП сообщили, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Также собеседники УП отметили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
- 11 ноября журналисты обнаружили имена всех фигурантов расследования массовой коррупции в "Энергоатоме", которые получили подозрение от НАБУ. По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич (которого на обнародованных НАБУ аудиозаписях называют "Карлсон" – ред.), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), Александр Цукермана ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.
- Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое – Миндич и Цукерман – выехали из Украины.
- Басову, Миронюку, Фурсенко, Устименко и Зориной избрали меры пресечения с возможностью внесения залога. Впоследствии стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
- 12 ноября министра юстиции Германа Галущенко отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".
- 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о ведении санкций против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и его соратника Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.