Директор НАБУ сообщил о проблемах с отслеживанием финансовых потоков "оборонки"

Национальное антикоррупционное бюро сталкивается с длительными проблемами в отслеживании движения финансов, связанных с оборонными закупками.

Источник: директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания парламентской временной следственной комиссии по экономической безопасности 17 ноября

Прямая речь: "Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками. Эти проблемы уже достаточно длительное время у нас существуют – с февраля 2025 года – сразу, как мы начали активно работать в направлении обороны. Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга, чтобы получить соответствующие данные о движении средств и подозрительных транзакциях.

Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше. Они будут касаться отдельных фигурантов – "Карлсонов", "Шугарменов и других участников этой преступной организации ("дело Миндича" - ред.)".

Читайте также: От министра до "смотрящих": как работала схема хищения "Энергоатома" и кто за ней стоит

Предыстория:

• 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что раскрыло масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу.
• Перед этим источники УП сообщили, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Также собеседники УП отметили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
• 11 ноября журналисты обнаружили имена всех фигурантов расследования относительно массовой коррупции в "Энергоатоме", которые получили подозрение от НАБУ. По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич (которого в обнародованных НАБУ аудиозаписях называют "Карлсон" – ред.), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), бизнесмен Александр Цукерман („Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.
• Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое – Миндич и Цукерман – выехали из Украины.
• Басову, Миронюку, Фурсенко, Устименко и Зориной избраны меры пресечения с возможностью внесения залога. Позже стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
• 12 ноября министр юстиции Герман Галущенко был отстранен от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".
• 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и его соратника Тимура Миндыча и бизнесмена Александра Цукермана.