В Deutsche Bank проводят обыски из-за связей с компаниями, связанными с российским олигархом

С утра 28 января сотрудники Федерального уголовного полицейского управления, действуя от имени прокуратуры, проводят обыск в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале банка в Берлине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Около 30 следователей в гражданской одежде вошли в штаб-квартиру банка в центре Франкфурта вскоре после 10 часов утра.

Как сообщила прокуратура Франкфурта-на-Майне в ответ на запрос, ведомство проводит расследование "против пока неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank" по подозрению в отмывании денег. Согласно заявлению, банк якобы поддерживал в прошлом деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как подозревается, "использовались с целью отмывания денег".

Прокуратура заявила, что в настоящее время не может предоставить более подробную информацию.

По данным источников, осведомленных в этом деле, операция считается очень деликатной. Изданию стало известно, что обыск связан с компаниями, которые следователи связывают с российским олигархом Романом Абрамовичем, который с весны 2022 года находится в санкционном списке Европейского Союза.

Адвокат Абрамовича заявил: "Наш клиент не знает ни о каких расследованиях немецких органов власти по этому вопросу". Абрамович "всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и нормативными актами". Любые утверждения об обратном являются "ложными и дискредитирующими".

Deutsche Bank подтвердил на запрос, что "сейчас продолжается расследование прокуратуры Франкфурта" в его помещениях. Банк полностью сотрудничает с органами власти. Он отказался комментировать дальнейшие подробности.

Предыстория:

• Ранее стало известно, что в Германии прокуратура города Мюнхен прекратит расследование в отношении российского олигарха Алишера Усманова, которое было открыто по подозрению в нарушении санкций и правил отмывания денег.
• Перед этим прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила производство против Усманова по делу об отмывании денег.