Экс-министр энергетики Галущенко получил подозрение по делу "Мидас"
Бывшему министру энергетики Герману Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас". Его подозревают в отмывании средств в крупном размере и задержали при попытке пересечь границу.
Источник: НАБУ
Детали: Галущенко в частности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации по делу "Мидас", был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".
Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Сообщается, что среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко.
Дословно НАБУ: "С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.
Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках".
Детали: По данным расследования, за период пребывания Галущенко на должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет" (экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк - ред), преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Эти средства легализировали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.
Сейчас установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более $7,4 млн.
Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье экс-министра напрямую в Швейцарии.
Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены.
Остальные положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.
По словам источников УП в политических кругах, в ночь 15 февраля при попытке пересечения границы НАБУ и САП задержали Галущенко.
Читайте также: "Миндичгейт"? История того самого друга президента"
"Как могли спасти Миндича от ареста?"
"Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения"
Что предшествовало:
- Утром 10 ноября стало известно о том, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у в то время министра юстиции Германа Галущенко. Тогда же источники УП сообщили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
- В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что разоблачило масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу.