Под предлогом романтики крали криптовалюту: ликвидирована сеть мошеннических кол-центров

Правоохранители ликвидировали в Днепре сеть кол-центров, через которые похищали криптоактивы, полиция задержала 8 организаторов.

Источник: Нацполиция, генеральный прокурор Руслан Кравченко

Дословно полиция: "Злоумышленники знакомились с потерпевшими на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования в криптовалюту. Значительная часть обманутых – иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы, на которых злоумышленники целенаправленно ориентировались".

Прямая речь Кравченко: "Преступную организацию создали четверо украинцев. Их офисы работали фактически как режимные объекты – с видеонаблюдением, охраной и проверками персонала на детекторе лжи".

Детали: Схема сочетала психологическое воздействие и технологические инструменты: одни участники имитировали личные или романтические отношения, другие выступали как якобы опытные криптоинвесторы. Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лиц во время видеозвонков и подконтрольные криптокошельки, через которые создавали видимость прибыли. Это побуждало потерпевших вкладывать всё большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета. В целом через счета злоумышленников прошло более двух миллионов долларов, говорят в полиции.

Злоумышленники обустроили в Днепре офисы, которые фактически функционировали как кол-центры. Именно оттуда ежедневно осуществлялся поиск, сопровождение и дальнейшее обман потерпевших как из Украины, так и из-за рубежа.

Организаторы выстроили многоуровневую иерархию. На верхнем уровне – координаторы и руководители, которые определяли стратегию, финансирование и распределение средств. Ниже – руководители направлений и так называемые "тим-лидеры", которые контролировали дисциплину, эффективность "работы" и коммуникацию с потерпевшими. Исполнители были разделены на отдельные группы: одни находили потенциальных жертв и входили к ним в доверие, другие убеждали инвестировать, а отдельное звено обеспечивало технический доступ к криптокошелькам и последующий вывод активов.

После первого внесения средств жертву передавали так называемым "менторам-аналитикам". Под видом помощи в торговле они получали доступ к экранам мобильных устройств, фиксировали конфиденциальные данные и фактически брали под контроль криптокошельки. В дальнейшем все активы выводились на подконтрольные счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась.

Деятельность организации была тщательно законспирирована. Участники использовали анонимные аккаунты, иностранные SIM-карты, закрытые Telegram-каналы, проходили внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа. Офисы были оборудованы системами видеонаблюдения и контроля доступа.

По результатам мероприятий задержаны 8 человек, среди которых — организаторы и ключевые руководители преступной структуры. Во время обысков изъято более 100 тысяч долларов США наличными, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновая бухгалтерия, а также 10 премиальных автомобилей.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в краже в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2с ст. 255, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Также им вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, устанавливается полный круг потерпевших и объем нанесенного ущерба.