Инсценировал свою смерть, скрывался от ФБР на Закарпатье: задержан преступник, обманувший иностранцев на $100 млн

Валентина Романенко - 16 апреля, 13:06

фото ГБР

Правоохранители задержали в Закарпатье украинца, ключевого соучастника международной киберпреступной группы.

Дословно полиция: "Мужчина обманул иностранных граждан и учреждения США и Европы на сотни миллионов долларов, за что был объявлен в международный розыск. Чтобы избежать наказания, мошенник себя "похоронил" и начал новую жизнь под новым именем с поддельными документами. Благодаря кропотливой работе и качественному взаимодействию с иностранными партнерами украинские правоохранители провели спецоперацию и задержали участника преступной кибергруппы, который длительное время скрывался от правосудия".

Детали: По данным следствия, мужчина входил в состав сети киберпреступников, которые, используя вредоносное программное обеспечение, завладевали личными данными лиц или корпоративной информацией учреждений. Затем за молчание или возврат документов требовали немалые деньги. Жертвами злоумышленников стали организации и граждане из США и Европы. А сумма ущерба составила более 100 миллионов долларов.

За границей фигурант находился в международном розыске, поэтому, не желая нести наказание за содеянное, он разработал дерзкую схему: инсценировал собственную смерть. Вместе с сообщниками использовал данные о погибшем бездомном и организовал оформление свидетельства о смерти на свое имя и продолжил жить в Украине как "новая" личность, пользуясь фальшивыми документами.

Заработанные преступным путем деньги аферист легализовывал путем приобретения дорогостоящего имущества, привлекая к сделкам родственников. Так, при анализе информации, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий, правоохранителям удалось установить разницу между доходами родственников и стоимостью приобретенного ими имущества на несколько десятков миллионов гривен.

Злоумышленника задержали в Ужгороде, где он проживал под вымышленным именем в доме одного из родственников. Также правоохранители установили еще двух сообщников фигуранта, которые помогали ему отмывать нечестно заработанные деньги.

В рамках уголовного производства правоохранители провели несколько десятков санкционированных обысков, изъято и наложен арест на имущество стоимостью 80 млн грн, миллион долларов наличными и криптовалюту в эквиваленте 3 млн долларов США.

Собрав ряд доказательств, следователи ГБР вручили ему подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), а также по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Также подозрение в легализации средств (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины) получили и двое его сообщников. В настоящее время все фигуранты находятся под стражей.