Правоохранители раскрыли схему, через которую могли "отмыть" почти 580 млн грн с оборонных контрактов

Правоохранители разоблачили группу людей, которых подозревают в организации схемы по выводу почти 580 млн грн из оборонных контрактов через так называемый "конвертационный центр", а также в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн грн.

Источник: Офис генерального прокурора, национальная полиция

Детали: Одним из "клиентов" этой организации стало частное предприятие, которое, по данным следствия, в 2023–2025 годах получило около 2,5 млрд грн за ремонт и обслуживание военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии.

Как утверждают правоохранители, часть этих средств должностные лица предприятия вместе с участниками "конвертационного центра" выводили через сеть фиктивных компаний. Операции оформляли как закупку запчастей и услуг, которые фактически не предоставлялись.По версии следствия, организаторы схемы создали и контролировали фирмы-прокладки, на счета которых перечислялись средства. После этого деньги переводили в наличные и возвращали заказчикам, а участники "конвертационного центра" получали процент за свои услуги.

Полиция установила более 40 предприятий, которые, по данным следствия, использовались в схеме.

Дословно полиция: "Среди директоров этих фирм граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой днр, поддерживают российскую власть и её агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила награду "Учитель России". Учредителями этих фирм также указаны лица, которые, якобы, являются гражданами Польши. Однако, согласно сведениям, полученным из Республики Польша, эти лица являются вымышленными.

Также полицейские установили все детали иерархической структуры и работы "конвертационной группы" - от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. В декабре прошлого года трем участникам схемы - руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертационным центром, а также бухгалтеру группы - сообщено о подозрении".

Детали: Следователи также заявляют, что после объявления подозрений часть фигурантов пыталась повлиять на расследование. В частности, искала людей, которые могли бы поджечь автомобиль следователя, предлагая за это 2000 долларов.

Кроме того, следствие установило, что через такие операции предприятие искусственно формировало убытки, чтобы уменьшить налоговые обязательства. По выводам экспертиз, государство могло недополучить более 100 млн грн налогов.

Правоохранители провели около 40 обысков на территории Днепропетровской области. Во время них изъяли финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны, электронные носители, черновые записи, почти 2 млн грн наличными и автомобили.

Семеро людей получили подозрения за создание и участие в преступной организации, отмывание средств и уклонение от уплаты налогов. Пятерых из них задержали. Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.