Операция "Карфаген": НАБУ разоблачило преступную организацию с генералом СБУ и руководством полиции

САП и НАБУ разоблачили новую преступную организацию в рамках операции "Карфаген". Её участники систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Источник: НАБУ и САП

Подробности: По данным следствия, к предполагаемой преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса генпрокурора и представители криминальной среды.

Это обеспечивало беспрепятственное функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Кроме того, установлена причастность участников преступной организации к нападениям, похищениям и нанесению телесных повреждений лицам в интересах преступной организации.

Как отмечают антикоррупционные органы, в состав преступной организации было вовлечено не менее 12 человек.

Основателем и руководителем организации в видео НАБУ и САП называют человека по прозвищу "Криминал". По информации источников УП в правоохранительных органах, речь идет о ранее задержанном Андрее Осипове.

По версии следствия, "Криминал" использовал связи с правоохранителями, чтобы обеспечить защиту незаконного бизнеса. Еще одним ключевым участником в видео называют "Мексиканца" – руководителя наркокартеля "Химпром", который, как утверждают антикоррупционные органы, после начала полномасштабного вторжения продолжил деятельность в Украине и за рубежом.

В материалах также фигурируют "Боксер" и "Паша", которых следствие называет исполнителями поручений "Криминала". Среди правоохранителей – "Прайс", один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции, полицейский "Консультант" и генерал-майор СБУ "Аким".

По данным следствия, "Прайс" отвечал за прикрытие колл-центров со стороны полиции, "Консультант" – за безопасность и координацию отдельных направлений деятельности, а "Аким" обеспечивал защиту от внимания других сотрудников СБУ.

Как работала схема с колл-центрами: В видео НАБУ и САП сообщают, что участники организации координировали работу как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работали не менее 2700 человек, которые обманывали граждан Украины и других государств.

По версии следствия, за беспрепятственную работу одного колцентра ежемесячно платили 7 тысяч долларов. В начале месяца передавали адреса офисов и их идентификаторы, а до пятого числа переводили криптовалюту на заранее определенный кошелек.

Адреса колл-центров, которые платили за прикрытие, учитывались централизованно. По данным антикоррупционных органов, это позволяло контролировать систему и предотвращать самостоятельные действия правоохранителей в отношении таких офисов.

В конце июля 2026 года, после поручения активизировать борьбу с колл-центрами, правоохранители, по версии следствия, предупредили участников организации о необходимости временно приостановить работу. Им советовали сменить адреса, покинуть известные помещения и удалить переписку.

Магазины, подкуп и угрозы журналистам: Еще одним направлением деятельности следствие называет сеть магазинов U420. По версии НАБУ и САП, "Мексиканец" владел этим бизнесом, а "Криминал" имел в нем долю и получал процент от оборота.

В видео объясняется, что фигуранты стремились повлиять на решение о запрете веществ, которые использовались в продукции. Для этого они обсуждали подкуп должностных лиц и привлечение лиц, способных решать вопросы на государственном уровне.

В то же время антикоррупционные органы отмечают, что реализовать план подкупа не удалось, в частности на фоне подготовки журналистского расследования Bihus.Info.

На обнародованных записях фигуранты обсуждают давление на журналистов и общественных активистов. В частности, собеседник, обозначенный как "Мексиканец", предлагает облить человека кислотой или избить молотками.

"Чё, на твой взгляд, будет менее резонансно: молотки или кислота?" – говорится в одном из приведённых в видео разговоров.

Кроме того, по версии следствия, участников организации заранее предупреждали о запланированных обысках в магазинах. В разговорах они обсуждали возможность ограничить изъятие товара и избежать уведомлений о подозрении сотрудникам.

Фальшивомонетничество и насильственные преступления: По данным НАБУ и САП, в течение 2026 года участники организации наладили производство поддельных евро. Для этого они оборудовали цех со специальным полиграфическим оборудованием и голографическими матрицами.

Основными участниками этого направления следствие называет "Криминала", "Пашу" и полицейского "Консультанта".

Кроме того, антикоррупционные органы заявляют о причастности участников группировки к похищениям, пыткам, вымогательству денег и спланированным нападениям. В официальном сообщении НАБУ среди направлений незаконного бизнеса также называет производство контрафактных сигарет.

"Консультант", который, по данным следствия, работал заместителем начальника отдела управления уголовного розыска Киевской области, помогал прикрывать исполнителей.

Связи в СБУ: По версии следствия, "Аким" знал о деятельности "Криминала" и помогал ему решать вопросы не только в СБУ, но и в других правоохранительных органах. Благодаря этим контактам фигуранты получали служебную информацию, сведения из баз данных и материалы уголовных дел.

НАБУ и САП также заявляют о причастности участников организации к попыткам лишить антикоррупционные органы независимости летом 2025 года.

Что предшествовало:

• 4 ноября собеседники УП сообщили о обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.
• По данным источников УП, обыски у руководителей подразделений СБУ 4 ноября могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по прозвищу "Криминал", которого НАБУ и САП задержали ранее.
• Служба безопасности Украины подтвердила обыски антикоррупционных органов у своих сотрудников и заверила, что "содействует процессуальным действиям".
• Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.