В июле 2015 года якобы от имени Ощадбанка в так называемый арбитражный суд Крыма было подано несколько фальшивых исков о взыскании задолженности с корпоративных должников банка.
Министерство финансов в 2014 году разместило в уже тогда проблемном "Банке Первый" ("БГ Банк") около 5 млн евро, большая часть из которых "сгорела" после банкротства банка.
Работниками налоговой милиции Центрального офиса зарегистрировано уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из банков.
Председатель "Ощадного банка" Андрей Пышный отрицает информацию о том, что его поездку на футбол в Польшу оплатила частная британская компания и компания депутата Игоря Еремеева "Западная нефтяная группа" (сеть АЗС WOG).
Глава "Ощадбанка" Андрей Пышный летал в Варшаву на футбольный матч за счет неизвестной британской компании и компании депутата Игоря Еремеева "Западная нефтяная группа" (сеть АЗС WOG).
ГП "Энергорынок" договорилось с "Ощадбанком" о привлечении возобновляемой кредитной линии в размере 400 млн гривен с целью осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями для поддержания ими 100% расчетов с угольными предприятиями.
Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выявил массовые нарушения в банках в период перед признанием их неплатежеспособными на общую сумму претензий 112 миллиардов гривен.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии на ведение отдельных видов деятельности на фондовом рынке 5 банкам в связи с российской структурой собственности.
Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года.
В июле-августе 2014 топ-менеджеры АО "КБ "Экспобанк" с участием ОАО "Диамантбанк" передали высоколиквидную недвижимость в центре Киева в третьи руки по заниженной цене.
Свободный обмен валют запрещен как гражданам, так и предприятиям. Реакция вполне предсказуемая: значительная часть операций переведена в теневой оборот. (укр.)
15 июля 2015, 10:41 — Публикации — Владимир Лановой, для ЭП
Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса
"Ощадбанк" посоветовался с консультантами компании ЮКОС, которая в Гаагском суде выиграла у России дело на $50 миллиардов, о правильном ведении судебных процессов против РФ.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Приватбанка" и "Ощадбанка" - с "ССС" и "СС" соответственно до "С".