Нацбанк закликав банки бути більш цнотливими

Національний банк закликає комерційні банки відмовляти клієнтам у проведенні операцій, якщо є підозра в спробах легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це НБУ повідомив банкам у телеграмі, передає Ліга.

За даними Нацбанку, до числа підозрілих операцій може бути віднесено наступні:

- неодноразове проведення клієнтом однотипних і невластивих його профілю діяльності операцій (наприклад, зняття готівки в обсязі більш ніж 80 тис. грн.)

- купівля у великих обсягах валюти на міжбанку з наступним перерахуванням за кордон (для оплати товарів без ввозу на територію України, інвестицій у цінні папери).

НБУ підкреслює, що зараз банки практично не відмовляють клієнтам у проведенні операцій, які мають ознаки сумнівних.