Волков отримував гроші від фальшивих компаній, довели бельгійські слідчі
Понеділок, 17 червня 2002, 16:26
Радіо Свобода продовжує "радіосеріал" про результати слідства у справі "комерійної" діяльності народного депутата Олександра Волкова в Бельгії. Чергове повідомлення присвячується схемам відмивання "брудних" грошей через бельгійські банки, в чому звинувачує бельгійська прокуратура Волкова.
Народний депутат України Олександр Волков заснував шість офшорних фірм:
"ЮНІВЕРСАЛ МАРКЕТІНГ СИСТЕМЗ ЛТД" в місті Сант Хеліер (Джерсі), "ВОЯДЖЕР МАРКЕТІНГ АСОСІЕЙТС" в місті Тортола на Британських остовах Вирджинії, "КАРРІНГТОН ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" і "ГЛОБАЛ МАРКЕТІНГ КОРПОРЕЙШН" в столиці Республіки Сейшельських Островів - Вікторії (це дрібнесенькі острови на заході Індійського океану ).
Наступна фірма "ГРОСВЕНОР КОНСАЛТАНСІ СЕРВІСИС ЛТД" базується в Нассау на Багамських островах. І шоста компанія "СПЕНСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" в Порт Луїс на острові Маврикія, що знаходиться між Австралією та Мадагаскаром. А оскільки ці куточки знаходяться дуже далеко від континентів, то Бельгія надавала можливості таким компаніям відкривати грошові рахунки у своїх банках. Цим і скористався пан Волков і відкрив на ім'я цих компаній, а також на своє власне, банківські рахунки в "Генерале Банк".
Номери рахунків: 293-0134942-70, 293-7872325-54, і перераховує з одного рахунку на інший 60 тисяч доларів для одержання кредитної картки "Америкен експрес".
В 96-му році в цьому ж банку "Генерале банк" нардеп Волков відкриває ще один рахунок : 293- 7872349- 78 і перераховує на цей рахунок 12-го червня 96-го року зі свого першого рахунку 293-01349442-70 тридцять тисяч доларів.
Того ж року і в тому ж банку пан Волков відкриває четвертий рахунок: 293- 7872343 – 72 і знову зі свого першого рахунку перераховує 38 тисяч доларів.
Ці трансакції, які в загальному становлять трохи більше, ніж сто тисяч доларів,- вважають бельгійські правоохоронці, - слугували для того, аби прозондувати грунт для подальших і більш серйозних фінансових операцій, передає брюссельський кореспондент Радіо Свобода.
У 1996-му році, за документами бельгійської прокуратури, народний депутат України Олександр Волков відкриває в іншому бельгійському банку "Кредіт Банк" рахунки: 404-6402430-94, 404-6402431-95, 404-6402438-05. На ці рахунки вже з України, Ізраїлю, Кіпру, Ліберії й США перераховуються мільйони доларів. На поверхні цих операцій з'являються нові фігури : мешканець Рамат Гани (Ізраїль) Олександр Рапопорт, киянин Валерій Горбатюк і…навіть дружина колишнього президента Молдови Жоржета Снігур, а також компанії "СЕАБЕКО ІНТЕРНЕШНЛ", "ФАЙНЕНШІАЛ БРОУКЕРС ЛТД" "СУБІТО -НАФТОПРОДУКТ" – очевидно, підрозділ української держкомпанії "УКРНАФТОПРОДУКТ" і чимало інших.
Бельгійські правоохоронці стверджують, що на рахунки Волкова та його компаній надійшло близько одного мільйона доларів взагалі від невідомих відправників.
В операціях були задіяні також фальшиві компанії. Так, наприклад, Тель-Авівська фірма "ВОЯДЖЕР" перерахувала Волкову четвертого березня 97-го року 700 тис. доларів. Однак під час слідства ізраїльська влада запевнила Бельгію , що в Ізраїлі компанії "ВОЯДЖЕР" не існує.
"На підставі багатьох банківіських рахунків Олександру Волкову було видано близько тридцяти кредитних карток ("ВІЗА", "ЄВРОКАРД", "АМЕРИКЕН ЕКСПРЕС"). Використовуючи ці картки пан Волков витратитив 1 мільйон 777 тисяч доларів США," йдеться в документах бельгійської прокуратури .
Врешті-решт на бельгійських рахунках Олександра Волкова, - зазначнено в слідчих документах,- було заморожено 3.575.843 доларів США і 3.645.866 бельгійських франків , що на той час становило 109 тисяч доларів.
Далі буде…
Читайте також:
Незабаром у Бельгії буде підписано ордер на арешт Волкова?
Справу Волкова передано до бельгійського суду
Народний депутат України Олександр Волков заснував шість офшорних фірм:
"ЮНІВЕРСАЛ МАРКЕТІНГ СИСТЕМЗ ЛТД" в місті Сант Хеліер (Джерсі), "ВОЯДЖЕР МАРКЕТІНГ АСОСІЕЙТС" в місті Тортола на Британських остовах Вирджинії, "КАРРІНГТОН ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" і "ГЛОБАЛ МАРКЕТІНГ КОРПОРЕЙШН" в столиці Республіки Сейшельських Островів - Вікторії (це дрібнесенькі острови на заході Індійського океану ).
Наступна фірма "ГРОСВЕНОР КОНСАЛТАНСІ СЕРВІСИС ЛТД" базується в Нассау на Багамських островах. І шоста компанія "СПЕНСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" в Порт Луїс на острові Маврикія, що знаходиться між Австралією та Мадагаскаром. А оскільки ці куточки знаходяться дуже далеко від континентів, то Бельгія надавала можливості таким компаніям відкривати грошові рахунки у своїх банках. Цим і скористався пан Волков і відкрив на ім'я цих компаній, а також на своє власне, банківські рахунки в "Генерале Банк".
Номери рахунків: 293-0134942-70, 293-7872325-54, і перераховує з одного рахунку на інший 60 тисяч доларів для одержання кредитної картки "Америкен експрес".
В 96-му році в цьому ж банку "Генерале банк" нардеп Волков відкриває ще один рахунок : 293- 7872349- 78 і перераховує на цей рахунок 12-го червня 96-го року зі свого першого рахунку 293-01349442-70 тридцять тисяч доларів.
Того ж року і в тому ж банку пан Волков відкриває четвертий рахунок: 293- 7872343 – 72 і знову зі свого першого рахунку перераховує 38 тисяч доларів.
Ці трансакції, які в загальному становлять трохи більше, ніж сто тисяч доларів,- вважають бельгійські правоохоронці, - слугували для того, аби прозондувати грунт для подальших і більш серйозних фінансових операцій, передає брюссельський кореспондент Радіо Свобода.
У 1996-му році, за документами бельгійської прокуратури, народний депутат України Олександр Волков відкриває в іншому бельгійському банку "Кредіт Банк" рахунки: 404-6402430-94, 404-6402431-95, 404-6402438-05. На ці рахунки вже з України, Ізраїлю, Кіпру, Ліберії й США перераховуються мільйони доларів. На поверхні цих операцій з'являються нові фігури : мешканець Рамат Гани (Ізраїль) Олександр Рапопорт, киянин Валерій Горбатюк і…навіть дружина колишнього президента Молдови Жоржета Снігур, а також компанії "СЕАБЕКО ІНТЕРНЕШНЛ", "ФАЙНЕНШІАЛ БРОУКЕРС ЛТД" "СУБІТО -НАФТОПРОДУКТ" – очевидно, підрозділ української держкомпанії "УКРНАФТОПРОДУКТ" і чимало інших.
Бельгійські правоохоронці стверджують, що на рахунки Волкова та його компаній надійшло близько одного мільйона доларів взагалі від невідомих відправників.
В операціях були задіяні також фальшиві компанії. Так, наприклад, Тель-Авівська фірма "ВОЯДЖЕР" перерахувала Волкову четвертого березня 97-го року 700 тис. доларів. Однак під час слідства ізраїльська влада запевнила Бельгію , що в Ізраїлі компанії "ВОЯДЖЕР" не існує.
"На підставі багатьох банківіських рахунків Олександру Волкову було видано близько тридцяти кредитних карток ("ВІЗА", "ЄВРОКАРД", "АМЕРИКЕН ЕКСПРЕС"). Використовуючи ці картки пан Волков витратитив 1 мільйон 777 тисяч доларів США," йдеться в документах бельгійської прокуратури .
Врешті-решт на бельгійських рахунках Олександра Волкова, - зазначнено в слідчих документах,- було заморожено 3.575.843 доларів США і 3.645.866 бельгійських франків , що на той час становило 109 тисяч доларів.
Далі буде…
Читайте також:
Незабаром у Бельгії буде підписано ордер на арешт Волкова?
Справу Волкова передано до бельгійського суду
