Україні ще довго залишатися у "чорному списку" FATF?

Україна ще недостатньо зробила для того, щоб її викреслили з так званого "чорного списку" міжнародної організації по боротьбі з відмиванням грошей FATF.

Про це з посиланням на німецькі урядові кола повідомляє агентство "Рейтер". Нагадаємо, що у Берліні з понеділка триває пленарне засідання FATF під головуванням Німеччини.

У "чорному списку" FATF зараз 10 держав, які вживають недостатніх заходів у боротьбі з відмиванням нелегальних доходів. Україна потрапила до цього списку через відсутність законодавства, яке дозволяло б ефективно боротися з відмиванням "брудних грошей".

Хоча українські посадовці й твердять, що за останній рік в Україні вже відбулися зміни на краще і що там було запроваджено систему боротьби з відмиванням грошей, FATF поки що не виключає її з "чорного списку".

Під час перебування у Берліні перший віце-прем"єр України Микола Азаров висловив сподівання, що процедура виключення України з "чорного списку" FATF може розпочатися на жовтневій сесії цієї організації.

Тим часом Росія, яка до жовтня минулого року теж була у "чорному списку" FATF, може незабаром стати її членом.

Нинішній президент організації німець Йохен Саньйо переконаний, що рішення про членство Росії у FATF буде ухвалене ще в Берліні, тобто до п"ятниці, поки триватиме пленарне засідання.

Німецька хвиля

Читайте також:

Як Україна "відмиває" гроші перевірять експерти FATF