Газета знайшла схему, як Щербань знімав мільйони

Вівторок, 28 листопада 2006, 10:17

Екс-губернатором Сумщини Володимиром Щербанем у 2004 році проводилися операції з купівлі цінних паперів на суму 1,38 млн. грн., з них 880,8 тис. грн. — за готівку.

Про це пише газета "Дело", у розпорядженні якої виявилися документи, у яких описана схема власності родини Щербанів.

Відповідно до документа, у період з 1 квітня 2005-го по 13 травня 2005-го ним і від його імені були проведено 52 фінансові операції на загальну суму 248,069 млн. грн., з яких 28 фінансових операцій на суму 118, 975 млн. грн. пов'язані зі зняттям наявних коштів.

Артемом Щербанем (сином екс-губернатора) від свого імені в період з 4 лютого 2005-го по 19 квітня 2005-го проведено 11 фінансових операцій.

З них 10 операцій з обміну наявної суми 14,79 млн. грн. на еквівалент $2,81 млн. і операція з купівлі цінних паперів на суму 72,9 тис. грн.

Усього було проведено 67 фінансових операцій на суму 264,28 млн. грн.

Як відзначається в документах, якими володіє редакція, звертає на себе увагу заплутаність проведення фінансових операцій у цей час.

"Зняття готівки в гривнях, обмін гривні на долари США, щоденне відкриття нових депозитних рахунків (усього відкрито 12 рахунків за період з 04.04.2005 по 15.04 2005), внесення на рахунки коштів. Протягом незначного проміжку часу достроково розриваються депозитні договори і знімається готівка в значних сумах", - йдеться в документах.

У них зазначається, що проведені в зазначений час операції дають підставу для підозр у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Кошти на суму п'яти мільйонів доларів США і більш ніж 25 мільйонів гривень, достроково зняті з депозитних рахунків 19 квітня 2005 року", — йдеться в матеріалах.

Щербань виїхав у США 9 квітня 2005 року по бізнес-візі. Через місяць МВС оголосило його в міжнародний розшук.

powered by lun.ua