СБУ викрила схему легалізації вугілля з окупованих територій
СБУ разом з Державною фіскальною службою викрили схему легалізації товарів, у тому числі вугілля, видобутого на територіях тимчасово окупованих терористами.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією прес-служби, керівництво однієї з маріупольських комерційних структур подало податкову звітність, згідно з якою восени 2014 року вона мала фінансово-господарські відносини з одним з держпідприємств аеропорту "Донецьк" на майже півтора мільярди гривень.
Саме в цей час точилися бої за територію аеропорту і жодної господарської діяльності не проводилося. Посадовці держпідприємства фізично не могли оскаржити внесення комерсантами завідомо неправдивих даних.
У результаті підприємцям було протиправно сформовано податковий кредит у розмірі більше ніж 230 мільйонів гривень. Користуючись ним, бізнесмени отримали можливість легалізувати на цю суму товари, у тому числі вугілля ввезене з території так званої "ДНР/ЛНР".
Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
На даний час встановлюються особи, які організували протиправний механізм.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до кримінальної відповідальності
