У Панамі заарештовано засновників Mossack Fonseca

3773 перегляди
Неділя, 12 лютого 2017, 08:36

Два засновники панамської юридичної фірми Mossack Fonseca були затримані в суботу за звинуваченням у відмиванні грошей у справі щодо корупційного скандалу у Бразилії.

Про це повідомили в генпрокуратурі країни, пише Reuters.

Засновники фірми Юрген Мозак і Рамон Фонсека заарештовані, через ризик, що вони можуть залишити країну.

Генеральний прокурор Панами Кеніа Порселло заявила, що за даними слідства фірма "може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження".

Протягом року розслідуванням, що призвело до цього арешту, займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

У четвер прокурори провели обшуки в офісах Mossack Fonseca, а в п’ятницю відбулися обшуки вдома засновників фірми.

Як відомо, кілька мільйонів документів Mossack Fonseca, так званий "Панамський архів", стали основою для розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) за участю Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також інших партнерів.

В ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов'язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі з України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua