Юрист розповів, кому можуть дістатися $200 мільйонів з рахунків Лазаренка

Федеральний суд округу Колумбія наразі вирішує, кому і коли дістануться 200 мільйонів доларів, які заморожені на рахунках екс-прем'єра України Павла Лазаренка.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на юриста Джина Берда, який стежить за перебігом цієї справи.

Берд пояснив, що щодо Лазаренка розслідували 2 справи – одна кримінальна (відмивання коштів і банківське шахрайство), за якою він був засуджений і відсидів 8 років, інша – цивільна (стосується коштів Лазаренка, які були на закордонних рахунках і яких у рамках кримінальної справи не конфіскували).

Нині суд розглядає другу справу – це процес про конфіскацію майна, яке, за твердженням американського уряду, було зароблено чи отримано незаконним шляхом. Цей процес розпочався ще у 2004 році.

Наразі у суді говорять про мирову угоди між сторонами, і, на думку Берда, держава зацікавлена у тому, щоб домовитись з Лазаренком.

"Треба розуміти, що ці гроші знаходяться не в США, а в різних офшорних зонах (в Швейцарії, Литві та інших офшорних зонах). І щоб в решті-решт отримати ці кошти, може пройти багато часу і багато зусиль можуть бути затрачені. Тому часто держава зацікавлена в якомусь варіанті, щоб завершити це питання, щоб отримати згоду протилежної сторони на переказ цих грошей", - сказав Берд.

Він додав, що умови мирової невідомі, але відомо те, що у переговорах беруть участь діти й колишня дружина Лазаренка, а також, імовірно, український уряд.

Хоча українська сторона у суді офіційно не присутня, Берд припускає, що може існувати неофіційна угода між урядами США та України про повернення частини вкраденого, оскільки кошти виводилися саме з України.

За словами юриста, ця справа триватиме щонайменше до жовтня, бо, згідно з розкладом суду, до кінця жовтня 2019 року всі сторони мусять подати свої документи (клопотання та експертні висновки), після чого суд уже ухвалюватиме рішення.

Нагадаємо:

• Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія.
• У 2004 році Лазаренка засудили у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Паралельно розслідували справа щодо активів Лазаренка в офшорах.
• Екс-прем'єр України вийшов з в’язниці у США у листопаді 2012 року.
• У грудні 2016 року заступник ген прокурора Євген Єнін заявив, що Україна розраховує отримати 280 мільйонів доларів із коштів Лазаренка.
• У серпні 2018 року стало відомо, що Лазаренко спільно з правоохоронцями США розробляють угоду щодо "примирення" у справі про конфіскацію його активів.
• У жовтні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що 75% роботи щодо конфіскації коштів Лазаренка зроблено.
• У грудні 2018 року Мін’юст США звинувачував Лазаренка у затягуванні переговорів щодо мирової угоди. На думку міністерства, він намагається затягнути процес до виборів президента України у 2019 році.
• У Генпрокуратурі України заявляли, що варто лише Лазаренкові повернутися в Україну, як він буде арештований.