Найбільша спецконфіскація грошей: держава отримає 2,6 млрд грн від онлайн-казино

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію 2,6 млрд грн на користь держави з компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Це найбільша спецконфіскація грошей в історії країни.

Джерела: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора

Дослівно з повідомлення ОГП: "Арештовано активів на понад 2,6 млрд гривень, які наразі передано в управління АРМА. За рахунок вказаних коштів планується придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Деталі: Зазначається, що упродовж 2021-2024 років на території України під брендом Pin-Up діяла мережа нелегальних гральних сайтів, які працювали без відповідних дозволів.

У межах розслідування один із підозрюваних пішов на угоду зі слідством.

Він надав покази на організаторів, визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості, що дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України.

Йдеться про директора онлайн-казино, якого засудили до п’яти років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на три роки. Його визнано винним за низкою тяжких статей, зокрема:

• провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України),
• участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України),
• умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України),
• легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України),
• службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що онлайн-казино Pin-Up мало зв’язки з представниками Російської Федерації та підсанкційними особами, а його фінансові потоки спрямовувались на поповнення бюджету держави-агресора й підтримку діяльності, пов’язаної з війною проти України.

ДБР повідомляє, що під час розслідування було проведено комплекс процесуальних та технічних заходів із залученням експертів. Встановлено, що діяльність казино негативно впливала на боєздатність Сил оборони України.

Також слідство виявило, що пов’язані з онлайн-казино особи здійснювали господарську діяльність на території так званої "ЛНР", фінансуючи бюджет окупаційної адміністрації. Особи, які контролюють роботу казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансували ветеранів так званої "СВО". Водночас казино продовжує працювати на території Росії та російських інтернет-ресурсах.

Крім того, у межах провадження повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за пособництво державі-агресору та незаконне зберігання наркотичних засобів. Також підозри оголошено власникам онлайн-казино.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Передісторія:

• 3 липня Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, що забезпечувало роботу ресурсу під брендом Pin-Up.
• Президент України Володимир Зеленський підписав указ про завпровадження санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмітрія Пуніна та повʼязаних із казино компаній.
• Раніше, ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Джерела ЕП в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька.