Украине еще долго оставаться в "черном списке" FATF?

Украина еще недостаточно сделала для того, чтобы ее вычеркнули из так называемого "черного списка" международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF.

Об этом со ссылкой на немецкие правительственные круги сообщает агентство "Рейтер". Напомним, что в Берлине с понедельника продолжается пленарное заседание FATF под председательством Германии.

В "черном списке" FATF сейчас 10 государств, которые принимают недостаточные меры в борьбе с отмыванием нелегальных доходов. Украина попала в этот список из-за отсутствия законодательства, которое позволяло бы эффективно бороться с отмыванием "грязных денег".

Хотя украинские чиновники и твердят, что за последний год в Украине уже произошли изменения к лучшему, и что там была введена система борьбы с отмыванием денег, FATF пока что не исключает ее из "черного списка".

Во время пребывания в Берлине первый вице-премьер Украины Николай Азаров выразил надежду, что процедура исключения Украины из "черного списка" FATF может начаться на октябрьской сессии этой организации .

Тем временем Россия, которая до октября прошлого года также была в "черном списке" FATF, может вскоре стать ее членом.

Нынешний президент организации немец Йохен Саньйо убежден, что решение о членстве России в FATF будет принято еще в Берлине, т.е. в пятницу, пока будет продолжаться пленарное заседание.

Немецкая волна

Читайте также:

Как Украина "отмывает" деньги проверят эксперты FATF