Украине еще долго оставаться в "черном списке" FATF?

Украина еще недостаточно сделала для того, чтобы ее вычеркнули из так называемого "черного списка" международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF.

Об этом со ссылкой на немецкие правительственные круги сообщает агентство "Рейтер". Напомним, что в Берлине с понедельника продолжается пленарное заседание FATF под председательством Германии.

В "черном списке" FATF сейчас 10 государств, которые принимают недостаточные меры в борьбе с отмыванием нелегальных доходов. Украина попала в этот список из-за отсутствия законодательства, которое позволяло бы эффективно бороться с отмыванием "грязных денег".

Хотя украинские чиновники и твердят, что за последний год в Украине уже произошли изменения к лучшему, и что там была введена система борьбы с отмыванием денег, FATF пока что не исключает ее из "черного списка".

Во время пребывания в Берлине первый вице-премьер Украины Николай Азаров выразил надежду, что процедура исключения Украины из "черного списка" FATF может начаться на октябрьской сессии этой организации.

Тем временем Россия, которая до октября прошлого года также была в "черном списке" FATF, может вскоре стать ее членом.

Нынешний президент организации немец Йохен Саньйо убежден, что решение о членстве России в FATF будет принято еще в Берлине, т.е. в пятницу, пока будет продолжаться пленарное заседание.

Немецкая волна

Читайте также:

Как Украина "отмывает" деньги проверят эксперты FATF